JPMorgan pozwane! Inwestorzy złożyli federalny pozew zbiorowy przeciwko JPMorgan Chase, zarzucając bankowi przetwarzanie 253 mln USD podejrzanych przelewów powiązanych z oparciem na Florydzie piramidą finansową Goliath Ventures o wartości 328 mln USD.
Goliath Ventures, dawniej Gen-Z Venture Firm, obiecywał inwestorom miesięczne zyski około 4% (~48% rocznie) z rzekomych pul płynności Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i USD Coin (USDC), które nie przynosiły żadnych realnych zysków.
Dlaczego to ważne:
Sponsorowane
Sponsorowane
- Prezes Christopher Alexander Delgado został aresztowany 24 lutego 2026 roku pod zarzutem oszustwa komputerowego oraz prania pieniędzy. Prokuratorzy twierdzą, że oszustwo dotknęło ponad 2000 inwestorów w latach 2023-2026.
- Ofiary mają niewielkie szanse na odzyskanie środków. Zajęte aktywa zostały wcześniej wydane na luksusowe nieruchomości, egzotyczne samochody oraz prywatne loty.
- Pozew sprawdza, czy banki ponoszą odpowiedzialność cywilną za uchybienia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (aml), gdy przez ich konta przepływają środki pochodzące z oszustwa.
- Inwestorzy, którzy przelewali oszczędności emerytalne na rachunki Goliath w JPMorgan, sądzili, że bankowe procedury z zakresu znaj swojego klienta (kyc) chronią ich kapitał.
Szczegóły:
- Sprawę Steele przeciwko JPMorgan Chase Bank, N.A. (sygnatura 3:26-cv-02067) wniesiono 10 marca 2026 roku w północnej Kalifornii.
- W skardze zarzucano, że 253 mln USD przepłynęło przez rachunki Goliath w Chase, w formie przelewów o charakterze cyrkularnym bez uzasadnienia biznesowego.
- Środki inwestorów trafiały z kont JPMorgan na portfele Coinbase, z których wypłacano pieniądze wcześniejszym inwestorom.
- Delgado grozi do 30 lat więzienia, jeśli zapadnie wyrok skazujący. Sąd zajął jego aktywa poprzez wyznaczonego zarządcę.
Szeroki kontekst:
- W akcie oskarżenia DOJ wskazuje konta JPMorgan jako kluczową infrastrukturę schematu, który działał ponad dwa lata bez wykrycia.
- Oszustwa na dużą skalę z użyciem kryptowalut coraz częściej przepływają przez główne banki USA zanim trafią na giełdy, co zwiększa kontrolę regulatorów nad obowiązkami aml.
- Równoległe pozwy wobec dawnej kancelarii Goliath – Alston & Bird – sygnalizują szeroką próbę pociągnięcia do odpowiedzialności profesjonalnych współtwórców schematu.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
