W społeczności kryptowalutowej istnieje teoria, że aby skutecznie zarabiać na kryptowalutach, wystarczy powtarzać transakcje największych inwestorów. Redakcja BeInCrypto postanowiła sprawdzić, jak skuteczna jest ta strategia
Poszukiwanie odpowiednich kryptowalut
Weźmy pod uwagę najbardziej skapitalizowaną kryptowalutę – Bitcoina (BTC). Informacje o transakcjach użytkowników monety są przechowywane na jej blockchainie. Aby uzyskać te informacje, wystarczy wybrać wybraną kryptowalutę i śledzić jej aktywność za pośrednictwem eksploratora blockchain. Narzędzia, które pomaga przeglądać zawartość “blockchain”.
Zróbmy więc listę największych portfeli bitcoinowych. W pierwszej dziesiątce zidentyfikowaliśmy 4 adresy, które należą do największej giełdy kryptowalut, Binance. To pozostawia 6, przypuszczalnie prywatnych portfeli kryptowalut, co do których można przeprowadzić analizę.
Oto lista wybranych portfeli BTC, na których będziemy się opierać:
Dla ułatwienia, każdy z portfeli będzie określany przez numery przypisane w powyższej tabeli. Oto reszta szczegółów dotyczących adresów:
| Numer | Bilans (zmiany tygodniowe/miesięczne) | Pierwszy transfer monet |
| 1 | 132,883 BTC (+559 BTC / +4784 BTC) | 2019-02-06 |
| 2 | 94,643 BTC | 2022-02-01 |
| 3 | 94,505 BTC | 2019-09-06 |
| 4 | 79,957 BTC | 2011-03-01 |
| 5 | 69,370 BTC | 2020-11-04 |
| 6 | 64,300 BTC | 2021-10-11 |
Analizowanie transakcji
Aby zrozumieć, jak właściciele sześciu największych prywatnych portfeli kryptowalutowych radzili sobie wśród różnych ruchów rynkowych, porównajmy ich salda z wykresem Bitcoina.
Portfel #1
Właściciel portfela kryptowalutowego #1 budował saldo BTC od początku 2019 roku. Stale kupuje on w okresach spadku BTC i sprzedaje część monet w okresach wzrostu:
- Czerwone prostokąty – okresy zakupów BTC przez właściciela portfela #1.
- Zielone prostokąty – okresy, w których właściciel portfela #1 sprzedaje część BTC.
Od połowy lipca 2022 roku największy adres aktywnie kupuje Bitcoiny. Ostatnia duża sprzedaż monet ze skarbca została odnotowana w październiku 2021 roku – miesiąc przed tym, jak BTC odnotował swój szczyt na poziomie 68 789 dolarów w dniu 10 listopada 2021 roku.
Co ważne, właściciel portfela #1 jest jedynym z szóstki, który uzupełnił skarbiec w ciągu ostatniego tygodnia i miesiąca.
Portfel #2
Saldo portfela kryptowalutowego #2 nie uległo zmianie od 1 lutego 2022 r. Tego dnia prawie cała kwota została przekazana do skarbca. Można założyć, że właściciel portfela #2 jest hodlerem (członkiem społeczności kryptowalutowej, który jest nastawiony na długotrwałe utrzymywanie monet na koncie w celu zarabiania pieniędzy w długim okresie).
W przeciwieństwie do portfela kryptowalutowego numer jeden, z numeru 2 nie dokonano żadnych przelewów.
Portfel #3
Właściciel portfela kryptowalutowego #3 okazuje się być kolejnym hodlerem. Wskazuje na to brak zmian w saldzie w dłuższym okresie czasu.
Większość monet, czyli 94 505 BTC, dotarła do portfela w dniu 6 września 2019 roku. Od tego czasu saldo nie uległo istotnej zmianie.
Portfel #4
Czwarty portfel jest najstarszy w naszym rankingu. Jego właściciel, sądząc po jego aktywności, jest hodlerem. Większość środków, czyli 79 956 BTC, dotarła do adresu 1 marca 2011 roku. Portfel kryptowalutowy nie zanotował od tego czasu żadnych znaczących wpłat.
Portfel kryptowalutowy numer 4, jak również szereg innych adresów z pierwszej szóstki, nigdy nie odnotował transferu monet.
Portfel #5
Adres numer pięć to kolejny hodler. Większość pieniędzy – 94,505, BTC – dotarła na jego saldo w dniu 6 września 2019 roku.
Właściciel portfela kryptowalutowego dwukrotnie wypłacił niewielkie kwoty kryptowalut. W sumie wysłał na inne adresy 0,7184 BTC. Przelewy zostały zarejestrowane na początku lipca 2021 roku.
Portfel #6
Portfel Bitcoin #6 wydaje się należeć do hodlera, który w przeciwieństwie do swoich rówieśników aktywnie kupuje kryptowaluty w okresach spadków. Jednocześnie nigdy nie wycofał ze swojego skarbca żadnych monet.
Kolor czerwony na wykresie oznacza okresy kupowania Bitcoinów. Większość transakcji została zarejestrowana, gdy BTC spadał.
Analiza transakcji pokazuje, że właściciel portfela zazwyczaj rozciąga zakupy na 2-3 dni. Ostatni duży przelew do portfela (7 tys. bitcoinów) odnotowano 13 czerwca 2022 roku.
Ciekawe. Tylko 3 z sześciu portfeli kryptowalutowych – #3, #4, #5 w momencie pisania tego tekstu notują zysl. Jak już wcześniej pisaliśmy, wszystkie wyznaczone portfele są najprawdopodobniej własnością hodlerów. Straty pozostałych portfeli kryptowalutowych można przypisać przedłużającemu się spadkowi cen na rynku kryptowalut.
Jak śledzić zmiany w dużych portfelach kryptowalutowych?
Bitinfocharts.com i podobne źródła dają możliwość śledzenia zmian w saldzie interesujących nas portfeli.
Alerty o zmianach w saldzie interesujących nas portfeli kryptowalut mogą być wykorzystywane m.in. jako sygnały do zawierania transakcji. Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej skuteczni inwestorzy mogą popełniać błędy.
Wnioski
Do programu inwestycyjnego nadają się tylko aktywne kryptowaluty. Portfele, które nie uzupełniają salda, nie dostarczają niezbędnych informacji o potencjalnych miejscach zakupu kryptowalut.
Z 6 największych prywatnych portfeli Bitcoinów tylko dwa – #1 i #6 – pasują do schematu. Ich właściciele kupują Bitcoiny podczas spadków na rynku. Aktywność można śledzić na przykład poprzez ustawienie powiadomień o zmianach salda. Do tego celu nadaje się na przykład serwis bitinfocharts.com.
Należy pamiętać, że powtarzanie decyzji innych uczestników rynku jest niezwykle ryzykowne. Taki schemat wiąże się z dużym ryzykiem. Dodatkowo należy pamiętać, że duzi inwestorzy wydają się być nastawieni na długoterminowy zysk. Wskazuje na to kupowanie kryptowalut nie tylko podczas krypto zimy, ale także podczas lokalnych korekt.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
