Ministerstwo Obrony Izraela nakazało zajęcie 187 portfeli kryptowalutowych. Izrael przejmuje 1,5 mld USD, twierdząc, że były używane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC).
Ten krok podkreśla rosnące wykorzystanie kryptowalut w państwach objętych sankcjami. Nastąpił kilka dni po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA zajął 584 741 USD w USDT od obywatela Iranu powiązanego z programem dronów IRGC.
SponsoredIzrael przejmuje 1,5 mld USD w portfelach kryptowalutowych
Krajowe Biuro Izraela ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu (NBCTF) i minister obrony Izrael Katz ogłosili w poniedziałek nakaz zajęcia 187 portfeli, powołując się na ustawę antyterrorystyczną z 2016 roku. Urzędnicy stwierdzili, że portfele przetworzyły kiedyś 1,5 mld USD w Tether, ale obecnie zawierają około 1,5 mln USD.
Katz napisał w administracyjnym nakazie zajęcia, że fundusze były własnością IRGC lub „używane do popełnienia poważnego przestępstwa terrorystycznego”. IRGC pozostaje uznawany za organizację terrorystyczną przez Izrael, USA, Unię Europejską, Kanadę i Wielką Brytanię.
Firma analityczna blockchain Elliptic zintegrowała zajęte adresy ze swoim systemem monitorowania. To pozwala giełdom i instytucjom na sprawdzanie transakcji. Elliptic potwierdził, że portfele otrzymały fundusze, ale zauważył, że nie wszystkie mogą być bezpośrednio kontrolowane przez IRGC. Następnie Elliptic zauważa:
„Niektóre z adresów mogą być kontrolowane przez usługi kryptowalutowe i mogą być częścią infrastruktury portfela używanej do ułatwiania transakcji dla wielu klientów.”
Tether, emitent stablecoina o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 110 mld USD, zablokował 39 portfeli 13 września, uniemożliwiając dalsze transakcje. Firma ma historię współpracy z organami ścigania poprzez zamrażanie funduszy związanych z nielegalnym finansowaniem, co umożliwia scentralizowana struktura kontroli USDT.
SponsoredSzersze represje wobec rosnącego wykorzystania kryptowalut przez IRGC
Izraelski ruch jest najnowszym z serii międzynarodowych działań wymierzonych w sieci kryptowalutowe IRGC. IRGC wielokrotnie oskarżano o używanie kryptowalut do omijania sankcji. W czerwcu pro-izraelska grupa hakerska Gonjeshke Darande wycofała 90 mln USD z irańskiej giełdy Nobitex, oskarżając ją o powiązania z IRGC.
W grudniu 2024 roku Departament Skarbu USA nałożył sankcje na adresy powiązane z Sa’idem Ahmadem Muhammadem al-Jamalem. Przekazał on 332 mln USD w USDT ruchowi Houthi w Jemenie z pomocą IRGC.
W zeszłym tygodniu Biuro Prokuratora USA w Massachusetts złożyło pozew o konfiskatę cywilną przeciwko Mohammadowi Abediniemu. Zajęli 584 741 USD w USDT związanych z programem dronów IRGC.
Analitycy ostrzegają, że najnowsze zajęcia podkreślają, jak kryptowaluty – choć przejrzyste i śledzone – mogą służyć państwom objętym sankcjami szukającym płynności. Amir Rashidi, dyrektor w organizacji non-profit Miaan Group skupionej na Iranie powiedział:
„Plotki o używaniu kryptowalut przez IRGC do omijania sankcji krążą od lat.”
Następnie dodał: „Niektóre przypadki mogą dotyczyć giełd niebędących bezpośrednio częścią IRGC, ale powiązanych przez złożone sieci finansowe”.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
