Indyjska Dyrekcja Egzekucyjna zajęła kryptowaluty o wartości 1,5 miliona dolarów w ramach trwającego dochodzenia w sprawie działalności Aamir Khan i innych osób zaangażowanych w mobilną aplikację do gier, E-nuggets.
Według ED, Khan, obecnie w areszcie policyjnym, stworzył aplikację i zabiegał o publiczne inwestycje. Użytkownicy E-nuggets byli nagradzani prowizją, którą mogli łatwo wypłacić z portfela gry.
E-nuggets następnie wstrzymał wypłaty bez powodu przed usunięciem wszystkich danych profilowych użytkowników z serwerów aplikacji.
ED rozpoczął dochodzenie w sprawie prania pieniędzy w Khan 15 lutego 2021 roku. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), po złożeniu skargi przez Federal Bank Limited, instytucję finansową sektora prywatnego z siedzibą w mieście portowym Kochi.
ED ma uprawnienia do egzekwowania prawa i możliwości wywiadu gospodarczego w Indiach. Był odpowiedzialny za kilka działań egzekucyjnych przeciwko giełdom kryptowalutowym w ciągu ostatniego półtora roku.
Policjanci zajmują aktywa firmy
Według ED, Khan miał rzekomo prać fundusze kryptowalutowe za granicą za pomocą dwóch giełd kryptowalutowych. Khan zakupił aktywa kryptowalutowe od WazirX z wpływami z aplikacji przy użyciu pseudonimu. Przed przekazaniem prawie 78 BTC (około 1,5 miliona dolarów) do Binance. Środki Binance zostały następnie zamrożone.
Oprócz konfiskaty kryptowalut, ED aresztował czterech kolejnych podejrzanych, którzy ujawnili lokalizację biura firmy. Tam ED znalazł i skonfiskował komputery, mobilne karty SIM powiązane z wieloma kontami bankowymi oraz liczne karty bankowe.
ED przeprowadziła również nalot na rezydencję Khana, gdzie znalazła i skonfiskowała Rs 17,32 Crore (około 2,1 miliona dolarów). We wrześniu 2022, ED przeprowadził naloty na sześć lokali w Kalkucie.
Binance odpiera zarzuty dotyczące naruszenia AML
To śledztwo nie jest pierwszym tego typu w Indiach. W czerwcu ubiegłego roku ED rozpoczął dochodzenie w sprawie Binance za umożliwienie obywatelom Chin prania dochodów z przestępstwa za pośrednictwem Binance przed przekazaniem ich do WazirX. Później zajęła aktywa bankowe jednego z dyrektorów Zanmai Lab Private Ltd, operatora WazirX.
1 września 2022 roku prokuratorzy federalni z USA zażądali od Binance przedstawienia dowodów na przeprowadzane przez nią kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby upewnić się, że firma nie naruszyła ustawy o tajemnicy bankowej. W tym czasie rzecznik Binance odmówił komentarza na temat żądań Departamentu Sprawiedliwości.
Binance zakwestionował również dochodzenie agencji Reuters, twierdząc, że wzrostowi firmy towarzyszyły słabe polityki Know-Your-Customer, kluczowy element praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy. Twierdzi, że wydała “dziesiątki milionów dolarów” na rekrutację 120-osobowego zespołu cybernetycznego z doświadczeniem w międzynarodowych agencjach śledczych egzekwujących prawo, takich jak Internal Revenue Service, Federal Bureau of Investigation i U.S. Secret Service.
Firma powiedziała w poście na blogu z 2022 maja:
Binance współpracuje z organami ścigania, organami sądowymi i bankami, aby poprawić naszą obronę przed tego typu oszustwami i chronić naszych użytkowników. I, kontynuujemy budowanie nowych partnerstw z niektórymi wiodącymi światowymi ekspertami w tej dziedzinie.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
