Indonezyjskie sądy skazały trzy osoby za finansowanie terroryzmu w 2024 oraz 2025 roku, wykorzystując dowody onchain jako fundament każdej sprawy.
Te sprawy wyraźnie pokazują zmianę podejścia sądów Azji Południowo-Wschodniej do danych z blockchaina. Obecnie adresy portfeli i historie transakcji stanowią dopuszczalny, kluczowy dowód.
Jak dane z blockchaina zbudowały sprawę?
Indonezyjska jednostka wywiadu finansowego, PPATK, współpracowała z elitarną policją antyterrorystyczną Densus 88, aby prześledzić transakcje kryptowalut powiązane ze wszystkimi trzema oskarżonymi.
Żadna z tych osób nie dokonała ataku bezpośrednio. Zamiast tego zbierali, przekazywali i zamieniali środki na kryptowaluty, by przesyłać pieniądze do siatek terrorystycznych.
Jeden z oskarżonych wysłał ponad 49 000 USD w Tether (USDT) w 15 transakcjach z lokalnej indonezyjskiej giełdy na zagraniczną platformę.
Zgodnie z danymi TRM Labs, te środki trafiły później do kampanii zbierania funduszy powiązanej z ISIS w Syrii.
“Indonezyjskie sądy wykazały, że dowody z kryptowalut… są nie tylko dopuszczalne, ale mogą stanowić fundament oskarżenia o finansowanie terroryzmu.”
Tworzy się regionalny trend
Indonezja nie działa sama. TRM Labs zauważa, że Singapur, Malezja i inne kraje Azji Południowo-Wschodniej również inwestują w narzędzia analizy blockchaina.
Firma opisuje szerszy regionalny trend, wedle którego siatki terrorystyczne przeniosły się do kryptowalut. Wynikało to z faktu, że regulatorzy wolniej przykładali wagę do kryptowalut niż do tradycyjnych kanałów fiat.
1 kwietnia urzędnicy kambodżańscy i chińscy zatrzymali Li Xionga, byłego prezesa Huione Group. Organizacja miała pełnić rolę centrum oszustw, w tym „oszustw na świnię” i innych schematów kradzieży kryptowalut.
Xionga wydalono do Chin, gdzie odpowie za oszustwa i pranie pieniędzy. Zatrzymanie nastąpiło trzy miesiące po złapaniu Chen Zhi, szefa Prince Group, które zarządza Huione Group.
TRM osobno poinformowało w lutym, że w 2025 roku podmioty przestępcze otrzymały około 141 mld USD w stablecoinach — to najwyższy poziom od pięciu lat. Aktywność związana z sankcjami stanowiła 86% wszystkich nielegalnych przepływów krypto w tym roku.
Te indonezyjskie wyroki pokazują, że możliwość cichego finansowania terroryzmu przez krypto się kończy. Zwłaszcza gdy sądy całego regionu uznają dane z blockchaina jako gotowy do użycia dowód w sprawach karnych.
Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, by zobaczyć, jak liderzy i dziennikarze dzielą się wiedzą ekspercką
