Ilya Lichtenstein to haker odpowiedzialny za jedną z największych kradzieży kryptowalut w historii, który otrzymał wyrok pięciu lat więzienia.
W 2016 roku zorganizował kradzież 119 754 Bitcoinów z Bitfinex, autoryzując 2000 fałszywych transakcji. Później współpracował z żoną, Heather Morgan, w celu wyprania skradzionych środków.
Historyczna kradzież Bitcoinów: 10 mld USD w skradzionej kryptowalucie
Lichtenstein wraz z żoną przyznali się do winy 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zarzutów spiskowych związanych z praniem pieniędzy. Sąd wyda wyrok dla Morgan 18 listopada, a Lichtenstein będzie pod nadzorem sądowym przez dodatkowe trzy lata po odbyciu kary.
Przestępstwo na Bitfinex było początkowo wycenione na 71 mln USD i szybko stało się jednym z największych cyberprzestępstw, gdy wartość Bitcoina gwałtownie wzrosła. Do sukcesu rozwiązania sprawy przyczyniła się współpraca takich jednostek, jak: IRS-Criminal Investigations, FBI, Homeland Security oraz firma forensyczna TRM Labs. Działały one razem przez siedem lat. Z kolei, jeden z użytkowników platformy X skomentował:
„Dziś powiedział ławie przysięgłych, że miał dostęp do systemów Bitfinex przez kilka miesięcy, a także włamał się na inne giełdy, na przykład Coinbase i Kraken. Część skradzionych pieniędzy wydał na zakup tokenów niewymienialnych, złota, kart podarunkowych Walmart, grzybów halucynogennych i LSD.”
Tymczasem historyczna kradzież Bitcoinów była możliwa, dzięki metodologii Lichtensteina. Mianowicie, haker wykorzystał rynki darknet, różne giełdy, miksery monet i inne techniki. To pozwoliło mu przez lata skutecznie zacierać swoje ślady. Dopiero w roku 2022, władzom udało się przejąć pojedynczy portfel z 94 000 BTC, co skłoniło do dalszych śledztw, które ujawniły złote monety, fizyczne złoto i USD.
Niektórzy nazywają go “mistrzem hakerów” za jego zaawansowany proces. Ponadto w marcu producenci ogłosili, że trwają prace nad filmem hollywoodzkim o Lichtensteinie i Morgan.
Z kolei Bloomberg informuje, że rząd USA dokonał największego odzyskanie kryptowalut w historii, przejmując skradzione aktywa Lichtensteina. Mimo że groziło mu do 25 lat więzienia, haker otrzymał znaczną łagodność za współpracę z władzami i zeznania w innych sprawach kryptowalutowych, w tym Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog i jego rola w kradzieży
Jak podają władze, dopiero 8 listopada Roman Sterlingov, założyciel Bitcoin Fog, został skazany na 12 lat. Głównym powodem była obsługa narzędzia, które umożliwiło Lichtensteinowi przeprowadzenie kradzieży na Bitfinex.
Bitcoin Fog to “mikser monet z darknetu”. Z kolei historyczna kradzież Bitcoinów przez Lichtensteina nie byłaby na taką skalę, gdyby nie kluczowa rola Bitcoin Fog i jego schemat prania pieniędzy. Miksery monet utrudniają śledzenie transakcji poprzez mieszanie wielu przelewów. Świetnym przykładem jest Tornado Cash.
Natomiast, komunikat prasowy DoJ stwierdza, że Sterlingov świadomie używał swojego narzędzia do prania pieniędzy pochodzących z różnych nielegalnych działalności. Prokurator USA Graves powiedział:
„Jak udowodniono podczas procesu, Roman Sterlingov stworzył i używał narzędzia online do przetwarzania setek milionów w nielegalnych transakcjach, umożliwiając działalność dilerom narkotyków z darknetu i sprzedawcom materiałów wykorzystujących seksualnie dzieci. Dzisiejszy wyrok wysyła jednoznaczny komunikat: ci, którzy pomagają przestępcom w płatnościach online za ich nielegalne działania, będą surowo karani.”
Sterlingov został skazany na więzienie i musi zapłacić grzywnę w wysokości 395,6 mln USD. Ponadto, musiał również oddać przejęte kryptowaluty i gotówkę o wartości około 1,76 mln USD. Stracił także własność portfela Bitcoin Fog, który zawiera około 1345 Bitcoinów o wartości ponad 103 mln USD.
Niemniej jednak, Bitcoin Fog działał aż przez dziesięć lat. Przetworzył w tym czasie ponad 1,2 mln transakcji Bitcoin o wartości około 400 mln USD. W znacznej mierze przyczynił się do największych kradzieży kryptowalut w historii. Większość środków pochodziła z rynków darknet i wspierała różne nielegalne działania.
Tymczasem w marcu 2024 roku, po miesięcznym procesie, ława przysięgłych uznała Sterlingova za winnego prania pieniędzy, spisku i prowadzenia nieautoryzowanej działalności przekazów pieniężnych.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
