Dwóch amerykańskich regulatorów finansowych pozwało Goliath Ventures i jej prezesa, Christophera Delgado, w tym tygodniu, dwa miesiące po tym, jak przyznał się do winy w tej samej sprawie kryptowalutowego schematu Ponziego.
Komisja papierów wartościowych i giełd (SEC) poinformowała, że wieloletnia operacja zebrała co najmniej 425 mln USD od ponad 1300 inwestorów.
Wewnątrz domniemanego schematu Goliath Ventures
Goliath zachęcał inwestorów do wspólnego finansowania pul płynności aktywów kryptowalutowych, którymi, jak twierdził, zarządzał. Firma obiecywała comiesięczne wypłaty zysków na poziomie od 3% do 10%, według SEC.
Regulator utrzymuje, że oskarżeni nie zainwestowali żadnych środków, a wcześniejszym inwestorom wypłacali pieniądze pochodzące od nowych klientów.
SEC stwierdziła, że Delgado przywłaszczył co najmniej 51 mln USD na wydatki osobiste. Wydatki obejmowały zakup nieruchomości mieszkalnych, luksusowych pojazdów i jachtu, a także podróże.
Zgodnie ze skargą, spółka zatrudniała także agentów sprzedaży na prowizji oraz sporządzała fałszywe wyciągi i wskaźniki skuteczności inwestycji. Celem było przekonanie inwestorów, że osiągają zyski.
Ostatecznie, do listopada 2025 roku, Goliath nie był już w stanie pozyskiwać nowych inwestorów wystarczająco szybko, by pokryć wypłaty, więc schemat się załamał.
Obserwuj nas na X, by otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Dwóch regulatorów działa równolegle
SEC informuje, że operacja zebrała co najmniej 425 mln USD od ponad 1300 inwestorów. Skarga CFTC obejmuje około 1600 klientów i co najmniej 397 mln USD.
SEC oskarżyła obu pozwanych na podstawie ustawy o papierach wartościowych i ustawy o giełdach. Delgado zgodził się na podzieloną ugodę. CFTC domaga się zwrotu środków, konfiskaty, kar cywilnych oraz stałego zakazu handlu i rejestracji. Przewodniczący Michael Selig określił to działanie jako część szerszej akcji egzekwowania przepisów.
Będziemy nadal stanowczo zwalczać oszustwa, nadużycia i manipulacje na rynkach aktywów kryptowalutowych, aby ukarać nieuczciwych, a jednocześnie tworzyć jasne zasady, dzięki którym odpowiedzialni uczestnicy będą mogli rozwijać się na amerykańskiej ziemi.
Delgado przyznał się już do zarzutów udziału w zmowie w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego, oszustwa telekomunikacyjnego oraz prania pieniędzy. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 8 października.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, by zobaczyć liderów i dziennikarzy prezentujących profesjonalne analizy
