FinCEN nałożył 60 mln dolarów kary na mieszarkę BTC

FinCEN nakłada karę na operatora mieszarek BTC

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, FinCEN nałożył 60 milionów dolarów kary cywilnej na Larrego Deana Harmana. Harman prowadził kilka kryptowalutowych usług skoncentrowanych na prywatności użytkownika. Stał on m.in. za stworzeniem portfela Lighting Network Dropbit oraz mieszarek BTC – Coin Ninja i Helix. Według FinCEN mieszarki Bitcoin Helix i Coin Ninja działały jako niezarejestrowane firmy świadczące usługi finansowe. Harmon działał poza prawem, unikając płacenia podatków i omijając konkretne wymogi, które byłyby obligatoryjne, gdyby jego platformy były licencjonowane. Jak podała agencja, w latach 2014-2020 miksery Harmona ułatwiły “przepranie” 311 milionów dolarów. W tym samym okresie czasu zostało dokonane ponad milion transakcji. Oprócz kary pieniężnej, Harmonowi postawiono też zarzuty dot. ułatwiania prania pieniędzy. Władze twierdzą, że jeśli usługa pozwala na jakąkolwiek transakcję ułatwiającą pranie pieniędzy, zaczyna być nielegalna. Tak więc technicznie rzecz biorąc, korzystanie z mieszarki BTC nie jest nielegalne, jednak korzystanie z niej wraz z przestępcami zaczyna wychodzić poza prawo. Zgodnie z amerykańskim prawem, w przypadku rejestracji kryptowalutowe usługi są zobowiązane do wdrożenia i utrzymania skutecznych procedur AML/KYC, śledzenia wszystkich transakcji i zgłaszania podejrzanych działań.

W wyniku dochodzenia FinCEN zidentyfikował co najmniej 356 000 transakcji Bitcoin dokonanych przez Helix. Pan Harmon obsługiwał Helix jako mikser bitcoinów, czyli tumbler, i reklamował swoje usługi w najciemniejszych przestrzeniach Internetu jako sposób na anonimowe płacenie przez klientów za takie rzeczy jak narkotyki, broń i pornografię dziecięcą. Pan Harmon następnie założył i pełnił funkcję dyrektora generalnego Coin Ninja, która działała jako niezarejestrowana firma świadcząca usługi finansowe i w taki sam sposób jak Helix.

Władze chcą zaostrzyć politykę dot. kryptowalut

Wieść o tej nałożeniu kary pojawiła się w momencie, kiedy Stany Zjednoczone próbują zaostrzyć politykę związaną z kryptowalutami. Oprócz wydawania ostrzeżeń dot. krypto i usług szyfrujących, władze korzystają też z pomocy firm zewnętrznych, aby śledzić cyfrowe transakcje. IRS ogłosiło nawet przetarg na “rozpracowanie” Monero (XMR), który niedawno wygrała m.in. firma Chainalysis. Używanie mikserów nie jest zbyt wygodnym tematem w świecie kryptowalut. Niektóre giełdy nawet blokują użytkowników, mających jakiekolwiek powiązania z tego typu usługami. Nikt nie chce znaleźć się w sytuacji Harmona, tak więc wiele firm próbuje dmuchać na zimne. Jednak Samourai Wallet, który prowadzi usługę anonimizacji tokenów “Whirpool”, twierdzi, że nie ma się czego obawiać, dopóki w grę wchodzi decentralizacja.

Unrelated to us entirely. Whirlpool is non custodial, the user is in control of their private keys at all times, no transmission of funds occurs. Non custodial software is not a money transmitter according to the Bank Secrecy Act. The mixing service in the OP was *custodial*

Sponsorowane

Sponsorowane

— Samourai Wallet (@SamouraiWallet) October 19, 2020