Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI) zajęło kryptowaluty i dobra luksusowe o wartości 260 000 USD od oszustwa phishingowego NFT Chase’a Senecala, znanego jako Horror (HZ), zgodnie z dokumentem o konfiskacie z 4 lutego.
Władze poinformowały, że wśród zajętych kryptowalut były dwa NFT. Bored Ape 9658 i Doodle 3114 – o wartości odpowiednio 104 856 i 116 433 dolarów. Agencja federalna zajęła również zegarek Audemars Piguet Royal Oak Watch o wartości 41 000 USD. Operacja miała miejsce 24 października 2022 roku. Operacja powiodła się dzięki ZachXBT.
Jak badania ZachXBT pomogły FBI
FBI polegało na śledztwie prowadzonym przez on-chain sleuth ZachXBT w celu wytropienia oszusta HZ. Rzekomo był on odpowiedzialny za liczne ataki na kilka projektów NFT. Należą do nich między innymi Nouns DAO, JRNY Club.
Oszust przeprowadził swój atak za pomocą panelu Twittera, który nabył od innego oszusta Camerona Redmana.
Poza tym HZ i inni oszuści obrali sobie za cel serwery Discord kilku projektów. Między innymi Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club.
ZachXBT namierzył HZ po tym, jak zamieścił on na Twitterze zegarek Audemars Piguet. W wyniku badań odkrył adres powiązany z oszustem, ujawniając jednocześnie, że zapłacił on za zegarek 47 500 USD.
3 lutego Zach powiedział, że jest “bardzo szczęśliwy”, że jego śledztwo pomogło władzom.
Władze zwiększają kontrolę nad kryptowalutami
Amerykańskie agencje federalne, takie jak FBI, zwiększyły ostatnio swoją kontrolę nad przestrzenią kryptowalutową. Tylko w styczniu 2023 r. władze poczyniły postępy w swoich dochodzeniach w sprawie upadłego imperium kryptowalutowego Sama Bankmana-Frieda i hakera Mango Markets Avrahama Eisenberga.
Niedawno przewodniczący CFTC Rostin Behnam obiecał, że będzie więcej działań egzekucyjnych przeciwko niezgodnym z przepisami projektom kryptowalutowym. Jest to zgodne z poglądami siostrzanej agencji SEC, która wielokrotnie wzywała firmy kryptowalutowe do zarejestrowania się w niej i jest w trakcie procesu sądowego przeciwko Ripple.
Powstanie fałszywego projektu NFT
Inny badacz kryptowalut Coffezilla ujawnił, że zapłacił zawodnikowi MMA Dillonowi Danisowi 1000 dolarów za promocję fałszywego projektu NFT. Danis nie poinformował swoich zwolenników, że zapłacono mu za promocję, ani nie przeprowadził żadnego badania due diligence projektu.
Coffezilla powiedziała, że Danis “zamieścił [kopię], która dosłownie pisze S.C.A.M.”, dodając, że “cały projekt jest fałszywy”.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
