Federalni Biuro Śledcze (FBI) postawiło zarzuty fałszywego handlu i manipulacji rynkiem trzem firmom kryptowalutowym oraz ich pracownikom.
Trzy firmy kryptowalutowe, takie jak: Gotbit, ZM Quant, CLS Global oraz 15 pracowników stają w obliczu poważnych zarzutów.
FBI zgromadziło obszerne dowody na manipulacje kryptowalutami
Według Reutersa, prokuratorzy federalni stworzyli fałszywy token, aby wciągnąć oskarżonych w manipulowanie jego wartością. Jest to pierwszy przypadek, gdy FBI stworzyło aktywo kryptowalutowe w celu zbadania i postawienia zarzutów manipulacji firmom świadczącym usługi finansowe.
Znany twórca memecoinów rynkowych Gotbit był głównym celem śledczych, wraz z dostawcami usług handlowych CLS Global i ZM Quant. Prokuratorzy twierdzą, że mają obszerne dowody na te oszukańcze operacje. Na przykład, pełny tekst jednego z zarzutów, którego FBI cytuje z telekonferencji liderów, gdzie dyrektor wykonawczy ZM Quant, Riuqi “Ricky Lau” Liu, oznajmił:
“Będziemy używać naszych portfeli do handlu może dziesięć razy na minutę lub dwadzieścia razy na minutę, aby… zwiększyć wolumen handlu. Gdy znajdziemy się na czele listy Uniswap, użytkownicy przyjdą handlować, zobaczą możliwości i będą gonić za ceną. Tak właśnie działamy na rynku.”
Warto podkreślić, że to nagranie to tylko jeden przykład, w którym oskarżeni opisują swoje schematy jasnym i prostym językiem. Z tak obciążającymi dowodami, nie dziwi nikogo, że pięciu oskarżonych przyznało się już do winy. Konsekwentne działania FBI doprowadziło to do czterech aresztowań i konfiskaty ponad 25 mln USD w krypto.
Tego rodzaju znaczące dowody nie ograniczają się tylko do sprawy ZM Quant. Wiele akt oskarżenia zawiera podobnie szczere dowody.
Natomiast dowody przeciwko Gotbit również obejmują wywiad na YouTube z 2019 roku z CEO Aleksejem Andriuninem. W nagraniu tym otwarcie opisano sztuczne zawyżanie wolumenów handlowych dla nowych tokenów. W konsekwencji władze aresztowały Andriunina we wtorek w Portugalii.
Na tą chwilę trudno powiedzieć, jaki będzie kolejny krok organów ścigania i czy FBI będzie kontynuowało metody tworzenia fałszywych tokenów by nabrać firmy przestępcze. Niemniej jednak, te sprawy mogą być wstępem do jeszcze szerszego rozprawienia się z manipulacjami na rynku kryptowalut. Ponadto mogą one posłużyć, jako głośne ostrzeżenie, mające zniechęcić sprawców do przyszłych przestępstw.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
