Prokuratorzy z Południowego Dystryktu Nowego Jorku ogłosili w środę wieczorem, że postawili zarzuty współzałożycielowi FTX Gary’emu Wangowi i byłej dyrektor generalnej Alameda Research, Caroline Ellison, gwarantując ich współpracę w śledztwie dotyczącym spektakularnego upadku FTX.
W międzyczasie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła, że również stawia zarzuty parze. Za co? “Za ich role w wieloletnim schemacie defraudacji inwestorów kapitałowych w FTX”. Z kolei Commodities Futures Trading Commission (FTC) zmieniła swoją skargę o oszustwo. Regulator twierdzi, że Ellison i Wang “nie kwestionują swojej odpowiedzialności” za zaangażowanie w nadużycia.
W oświadczeniu wideo opublikowanym na koncie nowojorskiego prokuratora na Twitterze, prokurator Damian Williams powiedział, że zarówno Ellison, jak i Wang przyznali się do winy i współpracują z Południowym Okręgiem Nowego Jorku.
“Pozwólcie mi powtórzyć apel, który wystosowałem w zeszłym tygodniu. Jeśli uczestniczyłeś w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby się za to zabrać. Poruszamy się szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna”.
Williams podziękował Bahamom za pomoc wyspiarskiego narodu, Ambasadzie Stanów Zjednoczonych na Bahamach oraz Biuru Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości.
“Sam Bankman-Fried jest teraz w areszcie FBI i jest w drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych. Zostanie przewieziony bezpośrednio do Południowego Dystryktu Nowego Jorku i stawi się w sądzie przed sędzią w tym dystrykcie tak szybko, jak to możliwe”.
Adwokat Wanga powiedział The New York Times, że “Gary przyjął odpowiedzialność za swoje działania”. Dodał też, że “poważnie traktuje swoje obowiązki jako współpracujący świadek.”
Williams nie wspomniał o byłym prezesie FTX Digital Ryanie Salame. Kilka dni przed tym, jak FTX i Sam Bankman-Fried złożyli wniosek o ochronę przed bankructwem na podstawie rozdziału 11, Salame ostrzegł władze na Bahamach o FTX używającym funduszy klientów do pokrycia strat w Alameda Research.
Salame powiedział władzom, że jedynymi osobami, które mogły przenieść aktywa klientów do Alameda Research byli Bankman-Fried, dyrektor inżynierii Nishad Singh oraz współzałożyciel FTX i Alameda, Gary Wang.
Bankman-Fried stoi przed ośmioma zarzutami oszustwa bankowego, prania pieniędzy i spisku. Łącznie grozi mu maksymalnie 115 lat więzienia federalnego, jeśli zostanie uznany za winnego. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) osobno postawiła mu zarzut naruszenia papierów wartościowych.
SEC ogłasza Ellison i Wanga “aktywnymi uczestnikami”
W czymś, co określiła jako “równoległe działanie” z Departamentem Sprawiedliwości, SEC ogłosiła własne posunięcia w celu ścigania Ellison i Wanga. Przewodniczący SEC Gary Gensler, ogłaszając zarzuty powiedział:
“Caroline Ellison i Sam Bankman-Fried uknuli intrygę, aby manipulować ceną FTT, tokena security, który był integralną częścią FTX, aby podeprzeć wartość ich domku z kart. Kiedy FTT i reszta domu kart zawaliła się, pan Bankman-Fried, pani Ellison i pan Wang zostawili inwestorów trzymających torbę. Dopóki platformy kryptowalutowe nie zastosują się do sprawdzonych w czasie przepisów dotyczących papierów wartościowych, ryzyko dla inwestorów będzie się utrzymywać. Pozostaje priorytetem SEC, aby wykorzystać wszystkie nasze dostępne narzędzia, aby doprowadzić branżę do zgodności”.
W ogłoszeniu SEC, Sanjay Wadhwa, zastępca dyrektora Wydziału Egzekucji SEC, opisał parę jako “aktywnych uczestników schematu ukrywania istotnych informacji przed inwestorami FTX.” Wedhwa powiedział:
“Ellison i Wang pracowali z Bankmanem-Fried aby sztucznie podbić wartość FTT, która służyła jako zabezpieczenie nieujawnionych pożyczek, które Alameda zaciągnęła od FTX zgodnie z jej nieujawnioną i praktycznie nieograniczoną linią kredytową. Poprzez ukradkowe przesączanie funduszy klientów FTX do ksiąg Alameda, pozwani ukrywali bardzo realne ryzyko, na które narażeni byli inwestorzy i klienci FTX”.
CFTC mówi, że para działała “potajemnie i lekkomyślnie”
Wreszcie, komunikat CFTC zauważa, że obecnie oskarżył Ellisona o oszustwo i istotne wprowadzenie w błąd w związku ze sprzedażą towarów aktywów cyfrowych,. Oskarżył także Wanga o oszustwo w związku ze sprzedażą towarów aktywów cyfrowych, zarówno z naruszeniem przepisów dotyczących handlu międzystanowego.
Komisja powiedziała, że Wang stworzył funkcje w kodzie leżącym u podstaw platformy handlowej FTX. Ta pozwoliła Alameda utrzymać “zasadniczo nieograniczoną linię kredytową na FTX”. System został również dostosowany, aby dać Alameda “nieuczciwą przewagę podczas transakcji na platformie”. W tym szybsze czasy realizacji transakcji i zwolnienia z kontroli varioius. Przewodniczący CFTC Rostin Behnam stwierdził w komunikacie:
“Te krytyczne cechy kodu i wyjątki strukturalne pozwoliły Alamedzie potajemnie i lekkomyślnie wysysać aktywa klientów FTX z platformy FTX. W przypadku braku kompleksowych ram regulacyjnych dotyczących aktywów cyfrowych, CFTC wykorzysta wszystkie swoje istniejące uprawnienia i uprawnienia, aby chronić wszystkich uczestników rynku, zapewniając jednocześnie integralność rynków towarowych”.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
