Kwestia finansowania kryptowalutami handlu fentanylem znalazła się w centrum uwagi, wywołując poważne rozmowy na najwyższych szczeblach władzy. Elizabeth Warren, doświadczona senator z Massachusetts, stała na czele tej dyskusji.
Warren zwróciła uwagę na tę tragiczną kwestię podczas niedawnego przesłuchania w Senacie. W związku z tym podkreśliła pilną potrzebę wprowadzenia przepisów wykonawczych w celu przerwania tego nielegalnego procederu.
Elizabeth Warren chce zablokować kryptowaluty
W Senackiej Komisji Bankowej Warren opierała się na całkiem przekonujących danych. Według ustaleń, ponad 90 chińskich przedsiębiorstw było zaangażowanych w tworzenie substancji wyjściowych do produkcji fentanylu. Większość z nich ułatwiała prowadzenie biznesu wykonując transakcje kryptowalutami.
Kryptowaluty stały się preferowanym środkiem wymiany dla zorganizowanych grup przestępczych. Szczególnie ci działający z Chin i zajmujący się handlem fentanylem.
Urok kryptowalut polega na ich zdolności do natychmiastowych transakcji w dowolnym miejscu na świecie, często pod anonimowym pseudonimem. W rezultacie śledzenie śladów pieniędzy przez organy ścigania jest poważnym wyzwaniem.
Elizabeth Rosenberg, zastępca sekretarza ds. finansowania terroryzmu i przestępstw finansowych w Departamencie Skarbu USA, zeznawała podczas przesłuchania, wyrażając swoje zaniepokojenie.
„Niestety, jest to sposób, z którego korzystali niektórzy z tych producentów prekursorów i organizacji zajmujących się nielegalnymi narkotykami – otrzymywanie płatności bitcoinami w portfelach, portfelach kryptowalut.”
Dodatkowo Rosenberg wyjaśniła swoje odwołanie, zwracając uwagę na następujący aspekt tej sprawy:
„Powodem, dla którego uznaliby to za atrakcyjne, jest ten sam powód, dla którego uznaliby to inni przestępcy finansowi, co oznacza, że jest to element anonimowości, którego szukają”.
Statystyki dotyczące fentanylu są powalające
Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom od 1999 r. w Stanach Zjednoczonych odnotowano prawie milion zgonów związanych z przedawkowaniem narkotyków, z czego 82% dotyczyło substancji syntetycznych, takich jak fentanyl. Szacuje się, że tylko w latach 2019-2021 codziennie śmiertelnie przedawkowało fentanyl 196 Amerykanów.
Siła działania fentanylu, ponad 50 razy silniejsza niż heroina, sprawia, że jest on główną przyczyną śmierci wśród osób dorosłych w wieku od 18 do 49 lat. Ponadto łatwość, z jaką fentanyl można mieszać z innymi narkotykami, takimi jak heroina, kokaina czy metamfetamina, prowadzi niczego niepodejrzewające ofiary do nieświadomego spożycia.
Chiny stały się głównym dostawcą prekursorów chemikaliów potrzebnych do produkcji syntetycznych opioidów. Firma analityczna Blockchain Chainalysis odkryła, że domniemani chińscy dostawcy otrzymali kryptowaluty o wartości ponad 37,8 miliona dolarów od 2018 roku.
Kilku handlarzy fentanylem z meksykańskiego kartelu Sinaloa, w tym niektóre dzieci El Chapo i ich chińscy dostawcy chemikaliów, zostało ukaranych za świadomy transport prekursorów fentanylu, które trafiły w ręce kartelu. Obie firmy akceptowały Bitcoin w zamian za swoje produkty.
Aby przeciwdziałać temu kryzysowi, senator Warren zasugerowała, że jej ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy może być potencjalnym rozwiązaniem. Może pomóc w odcięciu płatności kryptograficznych napędzających handel fentanylem. Ustawa ma zostać ponownie wprowadzona do Kongresu.
„Krypto pomaga finansować handel fentanylem, a my mamy moc, aby je zamknąć. Już czas.”
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy związanych z zasobami cyfrowymi
Senatorowie Elizabeth Warren i Roger Marshall wprowadzili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w ramach zasobów cyfrowych jako ustawodawstwo ponadpartyjne. Ustawa ma na celu złagodzenie ryzyka stwarzanego przez kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe dla bezpieczeństwa narodowego .
Ponadto ustawa ma na celu zlikwidowanie luk w dotychczasowych przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT). Doprowadza również rynek kryptowalut do większej zgodności z zasadami rządzącymi resztą systemu finansowego.
Główne punkty ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy związanych z zasobami cyfrowymi to:
- Rozszerz obowiązki związane z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA) na dostawców portfeli zasobów cyfrowych , górników, walidatorów i innych uczestników sieci. Obejmowałoby to wymogi Know-Your-Customer i wyznaczyłoby te podmioty jako firmy świadczące usługi finansowe (MSB).
- Wyeliminuj poważną lukę dotyczącą „niehostowanych” portfeli cyfrowych, umożliwiając poszczególnym osobom ominięcie kontroli AML i sankcji. Poleci FinCEN sfinalizowanie i wdrożenie proponowanej zasady z grudnia 2020 r. Wymagałoby to od banków i MSB weryfikacji tożsamości klientów i kontrahentów, prowadzenia rejestrów i składania raportów dotyczących niektórych transakcji dotyczących aktywów cyfrowych obejmujących portfele niehostowane lub portfele hostowane w jurysdykcjach niezgodnych z BSA.
- Zabronić instytucjom finansowym używania lub przeprowadzania transakcji za pomocą cyfrowych mikserów aktywów i innych technologii zwiększających anonimowość. Oprócz obsługi, używania lub przeprowadzania transakcji z zasobami cyfrowymi anonimizowanymi przy użyciu tych technologii.
- Wzmocnienie egzekwowania zgodności z BSA poprzez polecenie Departamentowi Skarbu ustanowienia procesu sprawdzania i przeglądu zgodności w zakresie AML/CFT dla MSB. W związku z tym skierowanie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary do ustanowienia procesów zgodności i przeglądu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Rozszerzenie zasad BSA dotyczących raportowania zagranicznych rachunków bankowych. Ma na celu włączenie aktywów cyfrowych poprzez wymaganie od osób ze Stanów Zjednoczonych zaangażowanych w transakcję o wartości większej niż 10 000 USD za pośrednictwem jednego lub więcej rachunków zagranicznych, aby złożyły raport o zagranicznych kontach bankowych i finansowych (FBAR) w urzędzie skarbowym.
- Wreszcie, ma na celu ograniczenie nielegalnego ryzyka finansowego związanego z bankomatami z aktywami cyfrowymi. Celem jest zapewnienie, aby właściciele i administratorzy regularnie przesyłali i aktualizowali fizyczne adresy bankomatów oraz weryfikowali tożsamość klientów.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
