Nie żyje jeden z najbardziej poszukiwanych na świecie baronów narkotykowych. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, znany jako „El Mencho”, zginął w niedzielę. Jego śmierć wywołała falę przemocy w kilku meksykańskich stanach.
Oprócz kwestii bezpieczeństwa, uwaga skupia się teraz także na finansach kartelu. W ostatnich latach regulatorzy i badacze udokumentowali, jak meksykańskie sieci przestępcze zaczęły korzystać z kryptowalut.
Kim był El Mencho?
El Mencho był jednym z najbardziej poszukiwanych zbiegów w Meksyku oraz szefem kartelu Jalisco Nowa Generacja (CJNG). Według Departamentu Stanu USA CJNG powstał w 2009 roku. Od tego czasu przekształcił się w jeden z najbardziej brutalnych karteli narkotykowych w Meksyku:
„Według szacunków kartel ten ma największą zdolność do przemytu kokainy, heroiny i metamfetaminy w Meksyku. W ostatnich latach zajmuje się także przerzutem fentanylu do Stanów Zjednoczonych.”
W dniu 20 lutego 2025 roku Stany Zjednoczone oficjalnie uznały kartel za zagraniczną organizację terrorystyczną na podstawie artykułu 219 ustawy o imigracji i obywatelstwie.
Departament Stanu USA oferował także nagrodę w wysokości 15 mln USD za informacje prowadzące do ujęcia lub skazania El Mencho. Zginął w niedzielę podczas operacji wojskowej.
Po jego śmierci niepokoje objęły części kraju. Według BBC zamieszki odnotowano co najmniej w 20 stanach, gdzie członkowie kartelu blokowali drogi i podpalali samochody oraz firmy.
Chociaż skutki natychmiastowe były widoczne na ulicach, wcześniejsze dane pokazują, że wpływy CJNG wykraczają poza fizyczną kontrolę terytoriów.
W ostatnich latach śledczy obserwowali coraz bardziej zaawansowaną infrastrukturę finansową kartelu. Obejmuje to wykorzystywanie aktywów cyfrowych do przemieszczania i prania pieniędzy przez granice.
Kryptowaluty i finanse kartelu
Kryptowaluty takie jak Bitcoin (BTC) i Tether (USDT) nie są same w sobie nielegalne. Są powszechnie wykorzystywane do inwestycji, płatności i innowacji finansowych.
Jednak agencje regulacyjne i organy ścigania zidentyfikowały przypadki, w których te aktywa cyfrowe wykorzystano w transakcjach powiązanych z procederem przestępczym.
Już w 2020 roku agencja Reuters informowała, że władze USA i Meksyku obserwują rosnące wykorzystanie Bitcoina przez główne grupy handlujące narkotykami, w tym CJNG oraz kartel Sinaloa, do prania pieniędzy.
W 2024 roku amerykański Urząd ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) poinformował, że meksykańskie organizacje przestępcze działające międzynarodowo korzystają z walut wirtualnych, takich jak Bitcoin, Ethereum, Monero i Tether, aby kupować prekursory fentanylu i sprzęt od dostawców w Chinach.
W raporcie firmy Chainalysis z marca 2025 roku odkryto, że podejrzani chińscy handlarze chemikaliami otrzymali ponad 37,8 mln USD w kryptowalutach w latach 2018–2023. Główne meksykańskie kartele, w tym CJNG, kupowały te prekursory do produkcji opioidów syntetycznych.
„Analiza on-chain pokazuje, że dostawcy prekursorów chemicznych reklamują się bezpośrednio na darknetowych rynkach i w komunikatorach, akceptując aktywa cyfrowe za chemikalia wysyłane do Meksyku. Po otrzymaniu zapłaty środki z krypto przechodzą przez złożone schematy transakcji, obejmujące tzw. łańcuchy obieralne, warstwowanie i wymiany międzyłańcuchowe. Natomiast środki są często wypłacane przez chińskie giełdy lub zagranicznych pośredników.”
W sierpniu 2025 roku FinCEN wskazał również, że CJNG, kartel Sinaloa, kartel Zatoki i inne międzynarodowe organizacje przestępcze z Meksyku wykorzystują chińskie sieci prania pieniędzy (CMLN) do prania nielegalnych zarobków.
Warto zauważyć, że Chainalysis donosi, że CMLN odgrywają obecnie kluczową rolę w praniu kryptowalut. W 2025 roku sieci te odpowiadały za około 20% znanej aktywności prania pieniędzy z użyciem kryptowalut.
Skala tej działalności rośnie, a uwaga regulatorów także się zwiększa. Według Prokuratury Okręgowej dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku Paul Campo, były pracownik DEA, oraz Robert Sensi zostali oskarżeni o spisek w celu udzielenia wsparcia materiałowego dla CJNG. TRM Labs napisało:
„W ramach procederu CAMPO i SENSI zgodzili się wyprać około 12 000 000 USD pochodzących z narkotyków CJNG. Wyprali około 750 000 USD, zamieniając gotówkę na kryptowaluty. Następnie przekazali płatność za około 220 kilogramów kokainy, wiedząc, że ta płatność uruchomi dystrybucję i sprzedaż narkotyków o wartości około 5 000 000 USD. CAMPO i SENSI mieli (i) za to otrzymać bezpośrednio część zysków ze sprzedaży narkotyków; oraz (ii) uzyskać dodatkową prowizję po wypraniu pozostałej części dochodów z narkotyków.”
Śmierć El Mencho to ważny moment w walce Meksyku z przestępczością zorganizowaną. Jednak systemy finansowe wspierające główne kartele wciąż pozostają złożone, transgraniczne i elastyczne technologicznie. Działają dużo szerzej niż pojedyncza osoba.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
