Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd była zajęta w tym tygodniu. Jej najnowszym działaniem jest oskarżenie Terraform Labs i CEO Do Kwona o oszustwo.
16 lutego SEC oskarżyła firmę z siedzibą w Singapurze i Do Hyeong Kwon o “zorganizowanie wielomiliardowego oszustwa w zakresie papierów wartościowych aktywów kryptowalutowych”.
Domniemany przestępca kryptowalutowy osiągnął odpowiednik “5-gwiazdkowego poziomu poszukiwanego” w kategoriach Grand Theft Auto V (GTA).
Według SEC, Terraform i Kwon:
“Pozyskali miliardy dolarów od inwestorów, oferując i sprzedając wzajemnie połączony pakiet papierów wartościowych (aktywów kryptowalutowych), wiele w niezarejestrowanych transakcjach.”
Schemat, jak twierdzi, rozpoczął się w kwietniu 2018 roku i upadł w maju 2022 roku.
Today we charged Singapore-based Terraform Labs PTE Ltd and Do Hyeong Kwon with orchestrating a multi-billion-dollar crypto asset securities fraud involving an algorithmic stablecoin and other crypto asset securities.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023
Do Kwon na linii ognia
Do Kwon był w biegu od czasu upadku Terraform Labs w zeszłym roku. Jego obecne miejsce pobytu jest nieznane, ale ostatnio uważano, że jest w Serbii, według władz Korei Południowej.
SEC wspomniał również o mAssets, które są kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi, które odzwierciedlają ceny akcji spółek notowanych na giełdzie. Twierdzi, że firma wykorzystała je jako pojazd do zwabienia inwestorów do ekosystemu.
“Skarga twierdzi ponadto, że Terraform i Kwon oferowali i sprzedawali inwestorom inne środki do inwestowania w ich imperium kryptowalutowe, w tym tokeny bezpieczeństwa aktywów kryptowalutowych MIR-lub tokeny ‘lustrzane’ – i samą LUNA”.
Ponadto SEC powiedziała, że:
“Kwon sprzedawał papiery wartościowe aktywów kryptowalutowych inwestorom szukającym zysku, wielokrotnie twierdząc, że tokeny będą zwiększać wartość.”
Reklamowali UST jako „dochodową stabilną monetę”, ze zwrotami sięgającymi nawet 20%, jak twierdzi SEC. Terraform rzekomo wprowadzał również inwestorów w błąd co do stabilności UST. Stablecoin upadł w maju, odrywając się od dolara i niszcząc cały ekosystem Terra/Luna. Co więcej, obecnie jest wart 0,028 USD w nowej iteracji o nazwie TerraClassicUSD (USTC).
Gary Gensler na ścieżce wojennej kryptowalut
Przewodniczący SEC Gary Gensler powiedział:
“Twierdzimy również, że popełnili oszustwo, powtarzając fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, aby zbudować zaufanie przed spowodowaniem druzgocących strat dla inwestorów”.
Dodał, że:
“Sprawa pokazuje, jak daleko posuną się niektóre firmy krypto, aby uniknąć przestrzegania przepisów dotyczących papierów wartościowych.”
Gensler i agencja są nieugięci, że aktywa kryptograficzne są papierami wartościowymi. Jednak nie zostały jeszcze oficjalnie i prawnie sklasyfikowane jako takie.
Zarzuty przeciwko Kwonowi i firmie zostały złożone w sądzie federalnym dla południowego okręgu Nowego Jorku na Manhattanie. Obejmują one naruszenie przepisów dotyczących rejestracji i przeciwdziałania oszustwom zarówno w ustawie o papierach wartościowych, jak i o giełdzie.
W styczniu Albright Capital dobrowolnie oddalił pozew zbiorowy przeciwko Terraform Labs.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
