Wygląda na to, że Do Kwon z firmy Terra ma coraz większe kłopoty. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podobno wpadła na trop prania brudnych pieniędzy przez Do Kwona. Agencja wszczęła również dochodzenie w sprawie nagłego upadku firmy Terra.
Zgodnie z doniesieniami południowokoreańskiej agencji informacyjnej Naver oraz JTBC:
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przeprowadziła ostatnio zdalne badanie wideo niektórych kluczowych projektantów firmy Terra. Skupiła się na zapytaniu o słabą strukturę projektową firmy Terra.
Naver stwierdził, że JTBC już wcześniej informowało oraz przewidywało upadek i załamanie się ekosystemu Terra. Jednak podkreśliło, że ostrzeżenia te zostały zignorowane.
SponsoredJTBC reports that there are rumors of Do Kwon allegedly laundering $80 million a month. https://t.co/spr4BdX6L5 Do Kwon responds that there's a lot of misinformation and falsehood out there. https://t.co/sNHiERgxqo
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 9, 2022
SEC wpada na trop prania pieniędzy przez Do Kwona
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odkryła podobno sytuację, w której 80 milionów dolarów (100 miliardów wonów) z funduszy firmy było co miesiąc przesyłanych do różnych portfeli na pokrycie kosztów operacyjnych. Podobno miało to miejsce kilka miesięcy przed upadkiem firmy Terra. Według doniesień, to właśnie ta działalność wzbudziła podejrzenia Do Kwona o pranie brudnych pieniędzy.
JTBC poinformowała, że SEC zabezpieczyła wewnętrzne oświadczenia, które ujawniają, że “fundusze przepływały do dziesiątek portfeli kryptowalutowych”. Jeden z kluczowych informatorów wewnętrznych powiedział, że Do Kwon nie otrzymał żadnej oficjalnej płatności od firmy.
SEC prowadzi dochodzenie przeciwko Do Kwonowi w sprawie naruszenia ustawy o papierach wartościowych. Komisja twierdzi, że usługa blockchain, która umożliwiła zakup amerykańskich akcji w firmie Terra, stanowiła naruszenie ustawy o papierach wartościowych.
Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, Do Kwon może stanąć przed sądem w Stanach Zjednoczonych. Na chwilę obecną “Do Kwon jest niewinny, dopóki nie udowodni się mu winy we wszystkich zarzutach przed sądem”.
Znany kryptowalutowy analityk @CryptoMichNL stwierdził na Twitterze, że Do Kwon „zasługuje na więzienie”. Co więcej porównał go do Bernarda Madoffa, którzy był amerykańskim oszustem i finansistą. Przeprowadził największy w historii schemat Ponziego, wart około 64,8 miliarda dolarów.
The fact that Do Kwon has been sending $80 million towards his own wallets.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 9, 2022
Honestly, he deserves jail.
Many investors have been losing tons of money and he just goes away with a big bunch of money.
Even Madoff got into jail.
He deserves it too.
