Czy Nexo kradło pieniądze z organizacji charytatywnych?

Użytkownik ten oskarżył założycieli spółki o sprzeniewierzenie na własne potrzeby pieniędzy z organizacji charytatywnej zajmującej się leczeniem dzieci.

Nexo to platforma, na której można pożyczać kryptowaluty na procent.

Sponsored Sponsored

Pieniądze skradzione z organizacji charytatywnej

Konto na Twitterze, które w trzeciej osobie określa się jako “Otter”, opublikowało wczoraj serię tweetów. Twierdzi w nich, że założyciele Nexo ukradli pieniądze z organizacji charytatywnej. Tweety te otrzymały tysiące polubień i retweetów.

NEXO FOUNDER & FAMILY SIPHONED FUNDS FROM CHARITY FOR SICK KIDS, USED DONATIONS AS PERSONAL SLUSH FUND, EVEN BUILT A PALACE FOR THEMSELVES

Evidences presented in full by otter below

no bueno!

🦦 👇🏼 🧵 🦦

— otteroooo (@otteroooo) June 26, 2022

Jakie są zarzuty Ottera?

Poniższe informacje pochodzą od samego Ottera i nie zostały przez nas sprawdzone pod względem merytorycznym. Jak podaje użytkownik, firmę Nexo współtworzyło trzech Bułgarów.

1. Kosta Kantchev
2. Antoni Trenczew
3. Georgij Szulew

Pod względem prawnym trzeci z nich, Georgij Szulew, został wykreślony z rejestru. Jest on synem byłej wicepremier Bułgarii Lidii Szulewy.

Sponsored Sponsored

Otter mówi, że w 2020 r. bułgarscy dziennikarze odkryli ogromny skandal związany z organizacją charytatywną HelpKarma, która zajmuje się opieką zdrowotną nad dziećmi. Jak podaje bird.bg (Bureau for Investigative Reporting & Data), darowizny te zostały wykorzystane na zakup nieruchomości, luksusowe wycieczki osobiste itp. Odkryli również, że Kalin Kanchev, ojciec pierwszego z współtwórców Nexo, został powołany do zarządu HelpKarma w marcu 2018 roku.

Przypadkowo (lub nie) w marcu 2018 r. odbyło się pierwsze ICO Nexo.

Minister finansów zabrał głos

Otter twierdzi, że HelpKarma zebrała miliony dolarów z datków i przekazała ogromne prowizje:

• Zarządowi (ojciec 1)
• Założycielowi (siostrzeniec 1)
• Wynagrodzenia dla współpracowników z miesięczną pensją w wysokości 50 tys. dolarów (średnia w Bułgarii wynosi zaledwie 1000 USD).

Był to tak wielki skandal, że wtrącił się do niego bułgarski wiceminister finansów. Obliczył on, że 12,2% darowizn zostało wypłaconych jako “pensje”, podczas gdy powinno to być tylko 5%. A propos, na liście płac było tylko 17 osób.

Sponsored Sponsored

Jednak Konsta Kanczew (numer 1 z 3), według Ottera, nadal defraudował pieniądze i przeznaczył je na budowę pałacu. Anonimowy użytkownik twierdzi, że pieniądze pochodziły z darowizn od ponad 130 000 Bułgarów, którzy chcieli pomóc dzieciom.

Konsta Kanchev (Bulgarian Boy 1) embezzled the funds and went on to build a muthaf*ckin PALACE, "the size of a high school"

The money came from the donations of more than 130,000 Bulgarians who readily donated into what they thought was meant for medical treatment for children pic.twitter.com/NCd7TLbF4A

— otteroooo (@otteroooo) June 26, 2022

Pieniądze od HelpKarma dla firmy pożyczkowej

Inny ośrodek informacyjny w Bułgarii, Lupa.bg, odkrył, że podczas gdy napływały darowizny z HelpKarma, Credissimo i CredissimoSuper otrzymywały dużo kapitału. Credissimo ma podobno tych samych udziałowców co HelpKarma i Nexo. Jest to bułgarska firma pożyczkowa, która oferuje kredyty gotówkowe na konkurencyjnych warunkach.

Warto dodać, że Credissimo jest wspomniane w whitepaperze ICO Nexo aż 32 razy..

Obalenie zarzutów?

Sponsored Sponsored

Po tym, jak Otter podzielił się tymi zarzutami na Twitterze, Nexo opublikowało tego samego dnia dwa wpisy na swojej stronie internetowe. Jeden z nich to list z prośbą do konta na Twitterze o zaprzestanie publikowania wpisów (w przeciwnym razie…), a drugi to próba obalenia zarzutów.

We wpisie obalającym zarzuty czytamy:

Kilka anonimowych kont na Twitterze używa kłamstw i przeinaczeń w kolejnej kampanii oszczerstw przeciwko Nexo, korzystając z krótkich pozycji na słabym rynku. Cały wątek anonimowej grupy szorterów opiera się na powierzchownych kłamstwach i daleko idących powiązaniach z rokiem 2020.

Otter twierdzi, że oprócz tych dwóch stron, otrzymał on także ofertę zakupu jego konta za 25 000 USD.

otter received a 25k USDT offer to buy this twitter account right after posting this warning shot to Nexo

This was after otter warned everyone successfully on LUNA, Celsius collapsehttps://t.co/l3PMHLn7sa

— otteroooo (@otteroooo) June 27, 2022

Firma Nexo, która oferuje oprocentowanie w wysokości 18% na kryptowalutach, twierdzi, że obsługuje ponad cztery miliony klientów. Według danych na jej stronie internetowej zarządza też kwotą ponad 12 mld USD.