Zobacz więcej

Czy Bitcoin (BTC) jest walutą, która finansuje terroryzm i nielegalną działalność?

2 mins
Aktualizacja Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Dyskusja na temat wykorzystania Bitcoina i kryptowalut do finansowania terroryzmu i działalności przestępczej trwa już od dawna.
  • W historii kryptowalut miały miejsce niezliczone przypadki ataków ransomware, finansowania terroryzmu etc.
  • Anonimowość i szybkość transferu Bitcoina może być bronią przestępców i terrorystów.
  • promo

Dyskusja na temat wykorzystania Bitcoina i kryptowalut do finansowania terroryzmu i działalności przestępczej trwa już od dawna. Właściwie niemal od momentu powstania Bitcoina. W historii kryptowalut miały miejsce niezliczone przypadki ataków ransomware (ataków wykorzystujących złośliwe oprogramowanie, które ogranicza dostęp do systemów i danych i wymaga zapłacenia okupu w celu ponownego ich odblokowania).

Przykładem może być Colonial Pipeline – amerykański system rurociągów naftowych, który ma swój początek w Houston w Teksasie i transportuje benzynę i paliwo lotnicze głównie do południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Firma ta ucierpiała w wyniku cyberataku, który spowodował zakłócenie systemu komputerowego zarządzającego rurociągiem. Hakerzy z grupy Darkside w zamian za przywrócenie działalności zażądali okupu w Bitcoinie, a firma go zapłaciła. Był to największy w historii Stanów Zjednoczonych cyberatak na infrastrukturę naftową. Jednak później władze USA ogłosiły, że udało im się odzyskać okup.

Anonimowość i szybkość transferu to broń przestępców i terrorystów

Mówi się, że niektóre kraje, takie jak Kuba, Wenezuela, Iran i Korea Północna, wykorzystują kryptowaluty, aby obejść surowe embargo wspierane przez międzynarodową społeczność. Jednak wysoka anonimowość kryptowalut doskonale nadaje się również dla przestępców.

Fakt, że propagowanie terroryzmu, zwłaszcza islamskiego, odbywa się obecnie również w Internecie, sprawia, że cyfrowe waluty są użytecznym narzędziem finansowania tego rodzaju działalności przestępczej. W krótkiej historii kryptowalut już wielokrotnie słyszeliśmy o tego typu sytuacjach.

6 lipca policja w Leicester aresztowała Hishama Chaudhary’ego, zwolennika Islamskiego Dżihadu, który został oskarżony o wysłanie tysięcy dolarów w Bitcoinach do grupy terrorystycznej działającej w Syrii.

W 2020 r. władze Izraela odkryły adres portfela BTC powiązanego z palestyńską grupą terrorystyczną Hamas. Przez ten adres w ciągu dwóch lat miało przepłynąć około 28 mln dolarów, prawdopodobnie wykorzystanych do finansowania działalności terrorystycznej grupy.

Bitcoin i terroryzm

Według szacunków Uniwersytetu w Sydney 44% transakcji Bitcoin jest wykorzystywanych do działalności przestępczej (około 72 miliardy dolarów).

Rob Wainwright, były dyrektor Europolu, stwierdził w 2018 roku, że kryptowaluty odpowiadają za około 3 – 4 mld euro, czyli około 3 do 4% nielegalnie pranych dochodów rocznie w samej Europie.

Ameryka Łacińska i Karaiby są miejscem, w którym miał miejsce pierwszy duży międzynarodowy skandal związany z praniem cyfrowych walut. W 2013 roku wyprano bowiem 6 miliardów dolarów pochodzących z handlu narkotykami, oszustw inwestycyjnych, oszustw dot. kart kredytowych i kradzieży danych.

Również zainteresowanie światowych islamskich grup terrorystycznych, takich jak Daesh czy Al Qaeda, kryptowalutami nie jest nowe. Zachęcają one do ich stosowania od czasu pierwszego wprowadzenia na rynek tego nowatorskiego instrumentu finansowego.

Fakt, że przelewy są anonimowe i natychmiastowe, sprawia, że są one idealne do finansowania działalności przestępczej lub terrorystycznej. Przed wynalezieniem Bitcoina korzystano z sieci, która w równym stopniu gwarantowała anonimowość – Hawala. Była ona jednak droższa i wolniejsza niż przekazywanie pieniędzy za pośrednictwem blockchaina.

Specjalne jednostki i przepisy do walki z nielegalną krypto działalnością

Organy finansowe i organy ścigania coraz bardziej koncentrują się na badaniu działalności przestępczej finansowanej za pośrednictwem cyfrowych walut. W 2019 roku Stany Zjednoczone, aby poradzić sobie z wzrostem wykorzystania kryptowalut przez grupy terrorystyczne, stworzyły ustawę ad hoc. Ukształtowała ona grupę zadaniową ds. Technologii finansowych, której zadaniem jest śledzenie podejrzanych ruchów pieniężnych.

W 2019 roku Australia uchwaliła “the Anti-Money Laundering And Counter Terrorism Financing Act”. Ustawa ta po raz pierwszy stworzyła grupę zadaniową, której zadanie było podobne jak tej z USA. Podobne struktury zostały stworzone również w Korei, Wielkiej Brytanii i Estonii.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Kwiecień 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane