Zobacz więcej

Coinbase zapłaci 50 milionów dolarów za naruszenie przepisów AML

1 min
Autor Harsh Notariya
Tłumaczenie Zerelik Maciej
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Coinbase ma historię słabej zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
  • Giełda podpisała ugodę z regulatorami na kwotę 100 milionów dolarów.
  • Znany ekonomista jest rozczarowany ugodą.
  • promo

Regulatorzy wymierzyli Coinbase karę w wysokości 50 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zobowiązuje się ona do przeznaczenia kolejnych 50 milionów dolarów na poprawę zgodności z przepisami.

Nieuczciwi uczestnicy rynku wykorzystywali kryptowaluty do nieuczciwych praktyk, takich jak pranie pieniędzy. Regulatorzy na całym świecie przygotowują się do walki z taką przestępczością. Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości ogłosiła niedawno specjalną jednostkę ds. kryptowalut w celu zwalczania przestępstw.

Wśród rosnących przestępstw z wykorzystaniem kryptowalut, amerykańska giełda zobowiązała się do przekazania 100 milionów dolarów w ramach ugody z organami regulacyjnymi.

Problemy ze zgodnością z Coinbase

Regulatorzy wykryli problemy ze zgodnością z Coinbase od 2020 roku. Amerykańska giełda nie nadążała za przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, więc początkowo zatrudniła niezależnych konsultantów.

Ale problemy nadal trwały, a Coinbase stanął przed formalnymi dochodzeniami w 2021 roku. The New York Times donosi, że Coinbase miał zaległości w postaci ponad 100 000 alertów o potencjalnych podejrzanych transakcjach klientów, które nie były odpowiednio sprawdzane.

Ugoda na 100 milionów dolarów

Ze względu na problemy ze zgodnością, Coinbase zawarła ugodę o wartości 100 milionów dolarów z Departamentem Usług Finansowych stanu Nowy Jork. W ramach tej ugody giełda zapłaci 50 milionów dolarów jako grzywnę za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Przeznaczy też 50 milionów dolarów na wzmocnienie swojego programu zgodności.

Paul Grewal, dyrektor prawny w Coinbase, pisze:

“Postrzegamy tę rezolucję jako krytyczny krok w naszym zaangażowaniu w ciągłe doskonalenie, nasze zaangażowanie z kluczowymi organami regulacyjnymi i nasze parcie na większą zgodność w przestrzeni kryptowalutowej – dla nas samych i innych.”

Peter Schiff, główny ekonomista i znany krytyk Bitcoina, wyraził swoje rozczarowanie sytuacją. Dziwne jest dla niego, że Coinbase może pozostać w biznesie po naruszeniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Należący do ekonomisty Euro Pacific Bank zawiesił handel 30 czerwca 2022 roku. Wszystko za sprawą podejrzeń o uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024
Wirex App Wirex App Wypróbuj
Bitpanda Bitpanda Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Lipiec 2024

Trusted

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
photo_mzerelik.jpg
Zerelik Maciej
Podróże, nurkowanie, kryptowaluty, blockchain, mining. Zwolennik idei decentralizacji. Na bieżąco z branżą kryptowalut od około 3 lat. Prywatnie HODLer BTC, ETH, LINK, BNB, DOT.
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane