Gilbert Armenta otrzymał wyrok 5 lat więzienia za wypranie 300 milionów dolarów od inwestorów OneCoin. Przekrętem kierowała jego była partnerka Ruja Ignatova, lepiej znana jako Cryptoqueen.
Bułgarka Ignatova znajduje się na liście 10 najbardziej poszukiwanych przestępców przez FBI. Od lat pozostaje w ukryciu, a ostatnio widziano ją w Grecji w 2017 roku. Pojawiają się też plotki, że już nie żyje, lub zmieniła swój wygląd, aby uniknąć rozpoznania.
Armenta dostanie pięć lat zamiast siedmiu
Według artykułu Bloomberg Law, amerykański sędzia skazał Armentę na pięć lat więzienia za wypranie 300 milionów dolarów pochodzących z oszustwa OneCoin. W sumie OneCoim ukradł inwestorom ponad 4 miliardy dolarów.
Początkowy akt oskarżenia żądał do siedmiu lat więzienia dla Gilberta Armenty. Jednak w 2018 roku przyznał się on do winy za pranie pieniędzy, wymuszenie i popełnienie oszustwa bankowego, stąd zmniejszenie wyroku.
Prawnik Armenty twierdził, że jego klient nie jest osobą agresywną, a jego problemy wynikają z powodu wejścia w romantyczny związek z CryptoQueen. Podobno ta “wwierciła się do jego mieszkania i wynajęła parę, która mieszkała obok i go pilnowała”.
Czym w takim razie jest OneCoin?
Założona w 2014 roku piramida finansowa OneCoin polegała na sprzedaży członkom edukacyjnych pakietów do handlu kryptowalutami. Członkowie OneCoin otrzymywali prowizje za rekrutowanie innych do zakupu pakietów. Jednak to Ci na szczycie piramidy zarabiali zdecydowanie najwięcej prowizji.
Według sądu, struktura MLM wpłynęła na szybki wzrost OneCoin. W pewnym momencie “projekt” twierdził, że ma ponad 3 miliony członków rozsianych po całym świecie.
Ale to wszystko okazało się wielkim kłamstwem. Ignatovaa i inni twierdzili, że kryptowaluta OneCoin była wydobywana i zarządzana przez firmę OneCoin. W rzeczywistości kryptowaluta nie była wydobywana. Co więcej, OneCoin twierdził, że używa prywatnego blockchaina. Dochodzenia ujawniły jednak, że w ogóle nie używał blockchaina.
Pomimo kilku ostrzeżeń ze strony branży kryptowalutowej i agencji rządowych, OneCoin wciąż stawał się ogromnie popularny. Token wzrósł z 0,50 centów do 29,50 USD w 2019 roku. Chociaż proces karny trwał od miesięcy, strona internetowa została ostatecznie zdjęta dopiero pod koniec 2019 roku.
Największy przekręt w historii?
Rząd USA oszacował wartość scamu OneCoin na 4 miliardy dolarów. Niemniej jednak dziennikarz Jamie Bartlett odkrył dokumenty pokazujące, że OneCoin zgarnął znacznie więcej. Według jego tezy, 4 miliardy dolarów przypadały na jeden kontynent.
Najnowsze obliczenia pokazują, że OneCoin zarobił więcej niż 19,4 miliarda dolarów utraconych przez ofiary Berniego Madoffa. Jeśli to prawda, OneCoin jest największym oszustwem finansowym w historii.
Wszyscy prowodyrzy zostali od tego czasu aresztowani, z wyjątkiem samej Cryptoqueen. Ruja Ignatova jest nadal na wolności, a BBC stworzyło imponującą serię podcastów na temat jej poszukiwania kilka lat temu.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
