Chińczycy zmieniają Telegram, który powoli staje się fundamentem największej na świecie nielegalnej gospodarki kryptowalutowej.
Niektóre zorganizowane grupy chińskie prześcignęły dark web. Łączą oszustwa tradycyjne i te napędzane przez sztuczną inteligencję oraz pranie pieniędzy w jeden system.
Rynki Telegramu teraz przewyższają historycznych gigantów dark webu
Skala jest bezprecedensowa. Dane Elliptic pokazują, że Huione Guarantee, później przemianowane na Haowang Guarantee, przetworzyło 27 mld USD między 2021 a 2025 rokiem.
SponsoredTa suma przewyższa każdą większą platformę darknetową w historii.
Gdy Telegram zablokował Huione w maju, aktywność przeniosła się gdzie indziej. Dziś dominują dwa rynki:
- Tudou Guarantee: około 1,1 mld USD miesięcznie
- Xinbi Guarantee: około 850 mln USD miesięcznie
Łączny miesięczny wolumen przewyższa cały historyczny wynik AlphaBay.
Chińczycy zmieniają Telegram w dark web
Telegram oferuje publiczne kanały, systemy depozytowe oraz natychmiastowy globalny zasięg. Użytkownicy nie potrzebują przeglądarki Tor ani wiedzy technicznej.
Rynki odwzorowują klasyczne funkcje darknetu:
- systemy reputacji sprzedawców
- depozyt i rozwiązywanie sporów
- rozliczenia w stablecoinach
- szybkie zmiany marki po banach
W praktyce Telegram stał się “darknetem bez tarcia”.
Sponsored SponsoredRynki oszustw krypto napędzają globalne przekręty
Te rynki nie sprzedają masowo narkotyków ani broni, lecz oferują infrastrukturę oszustw.
Głównymi klientami są uczestnicy branży oszustw typu pig-butchering. Według danych federalnych w USA, te długoterminowe oszustwa romantyczne i inwestycyjne generują około 10 mld USD rocznie tylko wśród ofiar w USA.
Działalność koncentruje się w Azji Południowo-Wschodniej. Wiele oszustw opiera się na pracy przymusowej w obozach oszustw.
Rynki na Telegramie oferują:
- usługi prania pieniędzy
- fałszywe platformy inwestycyjne
- skradzione tożsamości
- narzędzia telekomunikacyjne oraz do inżynierii społecznej
Dlatego sektor oszustw i rynki rozwijają się razem.
Narzędzia AI do zamiany twarzy – ich rola w scamach
Kluczowym przyspieszaczem jest sztuczna inteligencja. Chińskojęzyczne grupy na Telegramie aktywnie sprzedają:
- oprogramowanie do podmiany twarzy w czasie rzeczywistym
- narzędzia do klonowania głosu
- zestawy fałszywych tożsamości
Te narzędzia umożliwiają oszustom podszywanie się pod prawdziwe osoby podczas rozmów wideo. Znacząco zwiększają zaufanie i współczynnik konwersji.
Analitycy zagrożeń nazywają to uprzemysłowieniem inżynierii społecznej. Dlatego oszustwa działają dziś jak na taśmie produkcyjnej.
Chińczycy zmieniają Telegram, a USDT jest finansowym kręgosłupem
Prawie wszystkie transakcje rozliczają się w Tether (USDT). W przeciwieństwie do zdecentralizowanych kryptowalut, USDT można zamrozić. Ta możliwość istnieje, ale rzadko stosuje się ją na dużą skalę.
Najbardziej scentralizowany stablecoin wspiera największe nielegalne rynki kryptowalutowe w historii. Ta zależność skupia ryzyko w sferze oszustw, prania pieniędzy i transgranicznych przestępstw finansowych.
Telegram już wcześniej usuwał duże rynki. Zawsze po kilku tygodniach powstawały nowe. Co więcej, udziały właścicielskie zmieniają się między rynkami, a płynność pojawia się natychmiast.
Elliptic monitoruje dziś około 30 chińskojęzycznych rynków Telegrama. Łącznie rocznie przesyłają dziesiątki miliardów USD, głównie przez kryptowaluty. Ponadto działania egzekucyjne są rozproszone i niespójne.
To już nie jest marginalna historia o cyberprzestępczości.
Publiczne platformy komunikacyjne zaczęły obsługiwać globalną nielegalną finansjerę na masową skalę. Sieci językowe liczą się bardziej niż geografia. Okazuje się, że narzędzia przekształcają sektor przestępstw.
Efektem jest ekosystem przestępczy większy niż wszystko, co wyprodukował dark web. Co więcej, działa zupełnie otwarcie.
Bez skoordynowanego działania platformy, kontroli stablecoina i organów ścigania ten system będzie rosnąć dalej.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
