Changpeng Zhao, niegdyś stojący na czele Binance, jest bliski otrzymania wyroku, który może radykalnie zmienić podejście Stanów Zjednoczonych do regulacji i zgodności kryptowalut.
Sprawa Zhao, któremu grozi do 18 miesięcy za kratkami, podkreśla znaczącą zmianę w podejściu branży do zwalczania nadużyć finansowych.
Prokuratorzy mówią sądowi, by Zhao “zaakceptował umowę”
Amerykańscy prokuratorzy podkreślili wagę naruszeń popełnionych przez Binance. Jednocześnie podkreślili celowe naruszenie przez firmę krajowych przepisów dotyczących sankcji gospodarczych. Naruszenie to pociągnęło za sobą jedną z największych sankcji karnych w historii USA, wynoszącą 4,3 miliarda dolarów. Bez wątpienia naraziło to również system finansowy na wykorzystanie przez złośliwe podmioty.
Ugoda czeka na zatwierdzenie przez sędziego federalnego w Seattle i odzwierciedla poważny charakter wykroczenia Binance.
Prokuratorzy napisali:
“Podsumowując, biorąc pod uwagę charakter i powagę niewłaściwego postępowania Binance – było ono celowe i prowadzone przez kierownictwo wyższego szczebla, z setkami milionów dolarów dodatkowych konsekwencji.”
Celowe lekceważenie zgodności z przepisami przez firmę kierowaną przez Zhao miało daleko idące konsekwencje. Zasadniczo zagraża to integralności amerykańskiego systemu finansowego.
Brak rejestracji Binance jako firmy świadczącej usługi pieniężne i jej nieodpowiedni program przeciwdziałania praniu pieniędzy sprawiły, że była ona podatna na wykorzystanie przez grupy chcące podważyć bezpieczeństwo finansowe USA. Przyznano, że transakcje z wyznaczonymi organizacjami terrorystycznymi, w tym Hamasem, były dozwolone na platformie.
Ugoda przewiduje wysoką karę finansową i nakazuje monitorowanie firmy przez okres do pięciu lat. Celem jest zapewnienie przestrzegania standardów prawnych.
Społeczność kryptowalutowa uważnie obserwuje, jak Changpeng Zhao przygotowuje się do wyroku w kwietniu. Zgodnie z ugodą, oczekiwanie wyroku ograniczonego do 18 miesięcy daje wgląd w potencjalne skutki zaniedbania obowiązków prawnych na rynku kryptowalut.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
