Komisja Nadzoru Handlu Towarami Futures (CFTC) Stanów Zjednoczonych była zajęta zwalczaniem oszustw związanych z kryptowalutami w tym tygodniu.
W czwartek Departament Sprawiedliwości ujawnił, że mieszkaniec Nowego Jorku, William Ichioka, przyznał się do winy w wielu zarzutach dotyczących oszustw związanych z prowadzeniem piramidy finansowej opartej na kryptowalutach.
Tego samego dnia CFTC ogłosiła, że złożyła pozew przeciwko Justby International Auctions. W postępowaniu cywilnym zarzucono firmie prowadzenie oszustwa romantycznego, które oszukało klientów na ponad 1,3 miliona dolarów amerykańskich.
Mężczyzna oskarżony o piramidę finansową z kryptowalut o wartości 21 milionów dolarów
Prokuratura Okręgu Północnej Kalifornii ujawniła sprawę przeciwko Ichioka. W oświadczeniu prasowym prokuratorzy opisują, jak Ichioka Ventures przekonał ofiary do inwestowania milionów dolarów na podstawie fałszywych założeń.
Piramida finansowa przyciągała nowych inwestorów, podając fałszywe dokumenty, które twierdziły, że firma osiąga imponujące zyski z handlu kryptowalutami.
Komentując tę sprawę, rzecznik prokuratury okręgowej Stanów Zjednoczonych odniósł się do często lukratywnego świata handlu kryptowalutami następująco:
“Pociąg do osiągania ogromnych zysków w krótkim czasie za pomocą kryptowalut stanowi żyzną glebę dla oszustów, którzy wykorzystują nieświadome ofiary.”
Według Simmonsa Ichioka “przekonał ofiary do zainwestowania milionów dolarów w swoje fałszywe przedsięwzięcie, twierdząc, że osiąga prawdziwe zyski, podczas gdy w rzeczywistości przedstawiał fałszywe wyniki i tworzył podrabiane dokumenty”.
Oskarżony przyznał się do pięciu zarzutów oszustwa i ma stawić się przed sądem federalnym w celu wydania wyroku. CFTC oświadczyła, że dąży do odszkodowania dla ofiar, nałożenia kary pieniężnej i wprowadzenia stałego zakazu handlu.
CFTC oskarża kalifornijską firmę o oszustwo związane z inżynierią społeczną
W drugim przypadku niedawnego rozprawienia się CFTC z przestępczością kryptograficzną, mieszkaniec Kalifornii Cunwen Zhu i jego firma Justby International Auctions zostali oskarżeni o oszukanie co najmniej 29 osób na ponad 1,3 miliona dolarów.
Skarga CFTC podaje informację, że Zhu i Justby prowadzili rodzaj „oszustwa romantycznego”, znanego również jako program po prostu „wyłudzania pieniędzy”. W tego rodzaju oszustwach sprawcy manipulują ofiarami, udając, że nawiązują przyjazne lub romantyczne relacje.
W oświadczeniu Komisja twierdzi, że Zhu powiedział ofiarom, że używa ich pieniędzy do handlu kryptowalutami. Ale daleko od handlu w imieniu klientów, oskarżenia twierdzą, że Zhu i jego współspiskowcy sprzeniewierzyli fundusz dla siebie.
Tak jak Ichioka fałszował dokumenty, aby przekonać ludzi, że zarabia pieniądze, CFTC twierdzi, że Justby dostarczał klientom fałszywe dane handlowe. Co więcej, zarzuty twierdzą nawet, że firma zaprojektowała całe fałszywe platformy handlowe, aby przekonać ofiary o swojej zasadności.
Rośnie liczba oszustw związanych z kryptowalutami
Na początku tego roku FBI ostrzegło, że oszustwa romantyczne coraz częściej naciskają na ofiary, aby inwestowały w kryptowaluty.
Agencja egzekwująca prawo prognozuje wzrost zgłaszanych strat związanych z oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty na rok 2023. Komentując ten trend, Sherri E. Onks, Specjalny Agent ds. FBI w Jacksonville, powiązała go z rozwojem randek online.
„Niezależnie od tego, czy szukasz miłości, czy przyjaźni online, najpierw upewnij się, że rozumiesz ryzyko bycia wykorzystanym. Pamiętaj, że oszust zawsze w końcu cię o coś poprosi, więc wcześnie ustal granicę i nigdy, przenigdy nie wysyłaj pieniędzy komuś, kogo nigdy nie spotkałeś” – zauważył Onks w oświadczeniu.
Ze swojej strony CFTC wydało własne ostrzeżenie przed oszustwami dotyczącymi romansów z cyfrowymi aktywami. Podobnie jak FBI, komisja radzi opinii publicznej, aby unikała ofert handlu kryptowalutami, o które proszą osoby poznane za pośrednictwem aplikacji randkowych lub mediów społecznościowych.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
