Trusted

CEO schematu ponzi Mirror Trading International aresztowany w Brazylii

2 mins
Autor
Tłumaczenie David Thomas
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Johann Steynberg, dyrektor generalny i właściciel Mirror Trading International, został aresztowany w Brazylii.
  • Firma Steynberga była odpowiedzialna za schemat przypominający Ponzi, który uniemożliwiał ludziom wycofanie kapitału inwestycyjnego.
  • MTI upadło po ucieczce Steynberga do Brazylii.
  • promo

Johann Steynberg nie ma gdzie się ukryć, ponieważ jego tożsamość została zdemaskowana na brazylijskiej prowincji, a on sam przebywa w areszcie policyjnym za oszukanie tysięcy inwestorów w RPA i za granicą.

Żandarmeria wojskowa i Grupa Szybkiej Interwencji Ostensywnej (Giro) w stolicy prowincji Goiás w Brazylii zatrzymały dyrektora generalnego i właściciela Mirror Trading International. Brandon Topham, szef egzekwowania prawa w południowoafrykańskim nadzorze finansowym, Financial Sector Conduct Authority, został powiadomiony o aresztowaniu przez elitarną jednostkę policyjną RPA, The Hawks.

Przed aresztowaniem Steynberg był osobą poszukiwaną przez Interpol i FBI. Poinformowano organy ścigania w Brazylii o podejrzanym posługującym się fałszywymi dokumentami, ale nie zajęły się nim od razu.

Następnie ustalono tożsamość Steynberga jako człowieka poszukiwanego w RPA za oszustwo i zwrócono się do niego. Ten przedstawił fałszywe dokumenty, ale policja znała już wtedy jego prawdziwą tożsamość. 29 grudnia aresztowano i przewieziono go do siedziby policji federalnej w Goiás.

W oświadczeniu wydanym przez żandarmerię wojskową w Goiás czytamy:

Przestępca został przedstawiony w Superintendencji PF w celu wypełnienia międzynarodowego nakazu aresztowania i grzywny za przestępstwo posługiwania się fałszywym dokumentem.

Gubernator prowincji Goiás powiedział:

Nie bawimy się tylko w policjantów i złodziei w klapkach na oczach. W stanie Goiás przestępca z wyższej półki się nie wybija. Aresztujemy bez względu na swój status. Nasi żołnierze mają pełną swobodę działania.

Żandarmeria wojskowa poinformowała, że zarekwirowała notebooki, karty kredytowe i fałszywe tożsamości.

Międzynarodowy zasięg MTI

Scam Mirror Trading International był największym oszustwem kryptowalutowym 2020 roku, według Chainalysis. Obietnice miesięcznych zwrotów w wysokości do 10% sprawiły, że wielu inwestorów rozstało się z wymaganym depozytem w Bitcoinach. Tysiące klientów z Ameryki Północnej, Kanady, Namibii i innych regionów zostało dotkniętych.

Szacuje się, że przez ręce firmy Steynberga przeszło ponad 29000 BTC. Kiedy firma zaczęła uniemożliwiać klientom wycofanie ich początkowego depozytu, a Steynberg zniknął, MTI spasowało. Ślad w papierach wskazywał na miejsce docelowe Steynberga w Brazylii.

Likwidacja aktywów

Financial Sector Conduct Authority otworzył sprawę karną przeciwko firmie Steynberga w 2020 roku i zalecił klientom wycofanie swoich pieniędzy.

W sierpniu 2021 roku wierzyciele (ci, którzy włożyli więcej niż wyciągnęli) zostali poinformowani, że zaległe środki zostaną wypłacone za pośrednictwem likwidatorów i międzynarodowych organów ścigania.

Wiele agencji, w tym FBI, nadzorowało to.

A dłużnicy, czyli osoby, które zdążyły już zarobić pieniądze, prawdopodobnie będą musieli zwrócić wypłacone środki.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Październik 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Październik 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Październik 2024

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
david-thomas.jpg
David Thomas
David Thomas ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Kwa-Zulu Natal w Durbanie w Republice Południowej Afryki. Przez osiem lat pracował jako inżynier, opracowując oprogramowanie dla procesów przemysłowych w południowoafrykańskiej firmie Autotronix (Pty) Ltd., systemy sterowania górnictwem dla AngloGold Ashanti oraz produkty konsumenckie w Inhep Digital Security, firmie zajmującej się bezpieczeństwem krajowym, należącej w całości do szwedzkiego konglomeratu Assa Abloy. Ma...
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane