Johann Steynberg nie ma gdzie się ukryć, ponieważ jego tożsamość została zdemaskowana na brazylijskiej prowincji, a on sam przebywa w areszcie policyjnym za oszukanie tysięcy inwestorów w RPA i za granicą.
Żandarmeria wojskowa i Grupa Szybkiej Interwencji Ostensywnej (Giro) w stolicy prowincji Goiás w Brazylii zatrzymały dyrektora generalnego i właściciela Mirror Trading International. Brandon Topham, szef egzekwowania prawa w południowoafrykańskim nadzorze finansowym, Financial Sector Conduct Authority, został powiadomiony o aresztowaniu przez elitarną jednostkę policyjną RPA, The Hawks.
SponsoredPrzed aresztowaniem Steynberg był osobą poszukiwaną przez Interpol i FBI. Poinformowano organy ścigania w Brazylii o podejrzanym posługującym się fałszywymi dokumentami, ale nie zajęły się nim od razu.
Następnie ustalono tożsamość Steynberga jako człowieka poszukiwanego w RPA za oszustwo i zwrócono się do niego. Ten przedstawił fałszywe dokumenty, ale policja znała już wtedy jego prawdziwą tożsamość. 29 grudnia aresztowano i przewieziono go do siedziby policji federalnej w Goiás.
W oświadczeniu wydanym przez żandarmerię wojskową w Goiás czytamy:
Przestępca został przedstawiony w Superintendencji PF w celu wypełnienia międzynarodowego nakazu aresztowania i grzywny za przestępstwo posługiwania się fałszywym dokumentem.
Gubernator prowincji Goiás powiedział:
Nie bawimy się tylko w policjantów i złodziei w klapkach na oczach. W stanie Goiás przestępca z wyższej półki się nie wybija. Aresztujemy bez względu na swój status. Nasi żołnierze mają pełną swobodę działania.
Żandarmeria wojskowa poinformowała, że zarekwirowała notebooki, karty kredytowe i fałszywe tożsamości.
SponsoredMiędzynarodowy zasięg MTI
Scam Mirror Trading International był największym oszustwem kryptowalutowym 2020 roku, według Chainalysis. Obietnice miesięcznych zwrotów w wysokości do 10% sprawiły, że wielu inwestorów rozstało się z wymaganym depozytem w Bitcoinach. Tysiące klientów z Ameryki Północnej, Kanady, Namibii i innych regionów zostało dotkniętych.
Szacuje się, że przez ręce firmy Steynberga przeszło ponad 29000 BTC. Kiedy firma zaczęła uniemożliwiać klientom wycofanie ich początkowego depozytu, a Steynberg zniknął, MTI spasowało. Ślad w papierach wskazywał na miejsce docelowe Steynberga w Brazylii.
Likwidacja aktywów
Financial Sector Conduct Authority otworzył sprawę karną przeciwko firmie Steynberga w 2020 roku i zalecił klientom wycofanie swoich pieniędzy.
W sierpniu 2021 roku wierzyciele (ci, którzy włożyli więcej niż wyciągnęli) zostali poinformowani, że zaległe środki zostaną wypłacone za pośrednictwem likwidatorów i międzynarodowych organów ścigania.
Wiele agencji, w tym FBI, nadzorowało to.
A dłużnicy, czyli osoby, które zdążyły już zarobić pieniądze, prawdopodobnie będą musieli zwrócić wypłacone środki.
