Johann Steynberg nie ma gdzie się ukryć, ponieważ jego tożsamość została zdemaskowana na brazylijskiej prowincji, a on sam przebywa w areszcie policyjnym za oszukanie tysięcy inwestorów w RPA i za granicą.
Żandarmeria wojskowa i Grupa Szybkiej Interwencji Ostensywnej (Giro) w stolicy prowincji Goiás w Brazylii zatrzymały dyrektora generalnego i właściciela Mirror Trading International. Brandon Topham, szef egzekwowania prawa w południowoafrykańskim nadzorze finansowym, Financial Sector Conduct Authority, został powiadomiony o aresztowaniu przez elitarną jednostkę policyjną RPA, The Hawks.
Przed aresztowaniem Steynberg był osobą poszukiwaną przez Interpol i FBI. Poinformowano organy ścigania w Brazylii o podejrzanym posługującym się fałszywymi dokumentami, ale nie zajęły się nim od razu.
Następnie ustalono tożsamość Steynberga jako człowieka poszukiwanego w RPA za oszustwo i zwrócono się do niego. Ten przedstawił fałszywe dokumenty, ale policja znała już wtedy jego prawdziwą tożsamość. 29 grudnia aresztowano i przewieziono go do siedziby policji federalnej w Goiás.
W oświadczeniu wydanym przez żandarmerię wojskową w Goiás czytamy:
Przestępca został przedstawiony w Superintendencji PF w celu wypełnienia międzynarodowego nakazu aresztowania i grzywny za przestępstwo posługiwania się fałszywym dokumentem.
Gubernator prowincji Goiás powiedział:
Nie bawimy się tylko w policjantów i złodziei w klapkach na oczach. W stanie Goiás przestępca z wyższej półki się nie wybija. Aresztujemy bez względu na swój status. Nasi żołnierze mają pełną swobodę działania.
Żandarmeria wojskowa poinformowała, że zarekwirowała notebooki, karty kredytowe i fałszywe tożsamości.
Międzynarodowy zasięg MTI
Scam Mirror Trading International był największym oszustwem kryptowalutowym 2020 roku, według Chainalysis. Obietnice miesięcznych zwrotów w wysokości do 10% sprawiły, że wielu inwestorów rozstało się z wymaganym depozytem w Bitcoinach. Tysiące klientów z Ameryki Północnej, Kanady, Namibii i innych regionów zostało dotkniętych.
Szacuje się, że przez ręce firmy Steynberga przeszło ponad 29000 BTC. Kiedy firma zaczęła uniemożliwiać klientom wycofanie ich początkowego depozytu, a Steynberg zniknął, MTI spasowało. Ślad w papierach wskazywał na miejsce docelowe Steynberga w Brazylii.
Likwidacja aktywów
Financial Sector Conduct Authority otworzył sprawę karną przeciwko firmie Steynberga w 2020 roku i zalecił klientom wycofanie swoich pieniędzy.
W sierpniu 2021 roku wierzyciele (ci, którzy włożyli więcej niż wyciągnęli) zostali poinformowani, że zaległe środki zostaną wypłacone za pośrednictwem likwidatorów i międzynarodowych organów ścigania.
Wiele agencji, w tym FBI, nadzorowało to.
A dłużnicy, czyli osoby, które zdążyły już zarobić pieniądze, prawdopodobnie będą musieli zwrócić wypłacone środki.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
dYdX
NEXO
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
