Nowy raport Reutersa ujawnił, że Binance mógł umożliwić pranie pieniędzy na swojej platformie ze względu na niedbałą zgodność z przepisami.
Według raportu, Binance utrzymywał słabe kontrole klientów, zataił informacje przed organami regulacyjnymi i działał wbrew zaleceniom swojego działu zgodności.
SponsoredCzy Binance jest zgodny z przepisami?
Ten nowy zarzut pojawia się w momencie, gdy giełda zwiększa swoje wysiłki, aby wyrobić sobie markę jako platforma przyjazna regulacjom.
Największa na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów była w zeszłym roku w centrum kilku blokad regulacyjnych. Ale nadal utrzymywała swoje pragnienie współpracy z regulatorami i spełnienia wymagań zgodności.
Dochodzenie Reutersa wykazało, że podczas gdy Binance stale mówi o zgodności z przepisami publicznie, jego prywatne działania nie są zgodne.
… Nowy raport mówi, że tak nie jest
Według raportu, publiczne oświadczenia Binance CEO Changpeng Zhao o powitaniu nadzoru regulacyjnego to po prostu oszustwo. Odkryto, że giełda nie współpracowała w pełni z organami regulacyjnymi.
Reuters zauważył, że twierdzenie Binance o tym, że podlega prawu Malty, jest mylące. Chociaż giełda zwróciła się do władz Malty w celu uzyskania licencji i zaproponowała relokację, ostatecznie nie zastosowała się do tego.
Źródła bliskie sprawie twierdzą, że giełda wycofała się z powodu surowych zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w tym wyspiarskim kraju.
SponsoredDochodzenie wykazało również, że kilku członków kadry kierowniczej firmy wykazywało obawy co do poziomu zgodności. Jednak giełda kierowana przez CZ wielokrotnie postępowała wbrew tym zaleceniom.
Przyjmując nieprzejrzystą formę korporacji, firma działała poza krajowymi regulacjami. Ponadto, firma odmówiła podania swojej jurysdykcji, co utrudniało organom regulacyjnym monitorowanie jej działalności.
W szczególności, organy regulacyjne w krajach takich jak RPA, Wielka Brytania, Singapur i innych ostrzegły konsumentów przed korzystaniem z platformy.
Informacje do raportu zostały uzyskane poprzez wywiady z byłymi członkami kierownictwa i pracownikami oraz przegląd różnych oficjalnych dokumentów.
CZ odpowiada Reutersowi
Changpeng Zhao zareagował na raport, twierdząc, że to tylko pogłoski. Tweet od kryptowalutowego miliardera powiedział:
Dziennikarze rozmawiający z ludźmi, którzy zostali zwolnieni z Binance i partnerami, którzy nie działali, próbują nas oczernić. Skupiamy się na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, przejrzystości i mile widzianych regulacjach.
Później napisał na Twitterze, że Binance używa tych samych lub nawet silniejszych narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy, co banki. Zhao dodał również, że giełda współpracowała z organami ścigania na całym świecie i ma za to kilka listów z podziękowaniami.
