Były pracownik kłopotliwego pożyczkodawcy kryptowalutowego Celsius rozpoczął pozew oskarżający firmę o manipulacje rynkowe i błędy w zarządzaniu ryzykiem.
Rozwój sytuacji następuje w obliczu kryzysu kredytowego na rynku kryptowalut. Doprowadził on do tego, że pożyczkodawca wstrzymał wypłaty klientów w ostatnich tygodniach, aby spłacić swoje długi.
Domniemana manipulacja rynkowa z wykorzystaniem środków klientów Celsius
Jason Stone, założyciel KeyFi, zarzuca w skardze, że Celsius wykorzystywał swoje depozyty klientów do manipulowania rynkami kryptowalut.
Stone twierdzi, że Celsius wykorzystał depozyty Bitcoinów klientów do nadmuchania własnej kryptowaluty zwanej tokenem Celsius (CEL). CEL został po raz pierwszy wyemitowany w marcu 2018 roku.
Pozew twierdzi również:
Celsius zapłacił część odsetek od depozytów w tokenach CEL i część odsetek w innych kryptowalutach, takich jak Bitcoin i Ethereum… Następnie nie zdołał oznaczyć do rynku tych aktywów w swojej wewnętrznej księdze. Gdy te kryptowaluty się doceniały, stworzyły znaczną dziurę w księgowości firmy.
W rezultacie zarzuca się, że firma zagroziła skumulowanym depozytom klientów o wartości około 20 miliardów dolarów poprzez brak ustanowienia podstawowych kontroli księgowych.
Celsiusowi brakowało odpowiedniego hedgingu
Stone powiedział w wątku na Twitterze:
Zapewnili mnie, że w ramach tego monitoringu ich zespoły handlowe odpowiednio zabezpieczały wszelkie potencjalne nietrwałe straty z naszych działań w pulach płynności. Zapewnili mnie również, że mieli zarządzanie ryzykiem i hedging, aby uwzględnić wahania cen tokenów.
Według skargi, Celsius nie zabezpieczał działalności handlowej KeyFi ani wahań cen kryptowalut. Co obecnie doprowadziło do tego, że platforma odmawia wypłaty swoim klientom.
Pozew twierdzi dalej:
Błąd księgowy zamaskował setki milionów dolarów zobowiązań, których Celsius nie był gotowy wypłacić.
Klasyczny schemat Ponzi
W pozwie Stone posunął się również do zrównania firmy do “klasycznego schematu Ponzi”, który oferował niezrównoważenie wysokie oprocentowanie depozytów.
Ostatnie ujawnienie, że Celsius nie ma aktywów na ręku, aby spełnić swoje zobowiązania do wypłaty, pokazuje, że pozwani w rzeczywistości prowadzili schemat Ponzi.
Wśród sporu, platforma zarządzająca pieniędzmi powołuje się również na odmowę Celsjusza honorowania swoich zobowiązań umownych do wypłacenia KeyFi milionów dolarów w ramach umowy o 20% udziale w zyskach netto.
Celsius oskarżony o odpowiedzialność za budowę
Ponadto problem Stone’a polega na tym, że firma nadal przyjmuje kolejne aktywa klientów, pomimo widocznej niewypłacalności bilansowej platformy.
Skarga mówi, że oznacza to, że Celsius “nadal gromadzi znaczne zobowiązania ze szkodą dla swojego obecnego wierzyciela.”
Obecnie Celsius rozważa plan restrukturyzacji finansowej i podobno zatrudnił ekspertów z różnych dziedzin, aby zbadać możliwości.
Tymczasem założyciel i dyrektor generalny Alex Mashinsky zachował w tym miesiącu ciszę w mediach społecznościowych i nie zareagował na zarzuty do czasu prasy.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
