Według raportu Financial Times, były starszy menedżer w dziale klientów instytucjonalnych Huobi, Chen Boliang, zarobił 5 milionów dolarów handlując przeciwko kontu firmowemu. Oskarżony jest ścigany w Hong Kongu.
Chociaż transakcje miały miejsce w lutym i marcu 2020 roku, FT twierdzi, że sprawa nie była wcześniej zgłaszana. Boliang, który był byłym starszym menedżerem na jednej z największych giełd kryptowalutowych, Huobi Global, potajemnie handlował przeciwko innemu kontu, które kontrolował.
Huobi została zarejestrowana w Chinach w 2013 roku. Ze względu na stanowisko tego kraju w sprawie aktywów cyfrowych w 2021 roku, giełda musiała się przenieść i jest obecnie zarejestrowana na Seszelach.
Zgodnie z prawem Hongkongu, aby takie dochodzenia mogły zakończyć się procesem, powinno być wystarczająco dużo dowodów. A sprawa Bolianga została zaplanowana na “wstępne dochodzenie” w przyszłym tygodniu. Dowody wskazują, że 34-latek uzyskał dostęp do systemów komputerowych firmy i zgromadził 5 mln dolarów największego stablecoina, Tether (USDT).
Co więcej, Boliang stworzył konto detaliczne w imieniu swojego ojca, dając mu jednocześnie kredyt Huobi o wartości 20 milionów dolarów – podaje FT. Raport mówi, że następnie handlował z kontem firmowym, które również znajdowało się pod jego kontrolą.
Proces z Huobi ciąg dalszy
Boliang wyszedł za kaucją w wysokości 25 000 USD i będzie musiał stawić czoła “sześciu zarzutom” za nadużywanie systemów komputerowych Huobi. Oraz “jednemu zarzutowi” za wpływy w wysokości 5 mln USD. Jego adwokat, Lareina Chen, nie odpowiedział na prośbę FT o komentarz.
Huobi Global oświadczyło:
Zatrudnienie pana Boliang Chena w Huobi Global zostało rozwiązane w maju 2020 roku. Nie mamy żadnych dalszych uwag dotyczących zarzutów wobec pana Boliang Chena i wierzymy w wymiar sprawiedliwości Specjalnego Regionu Administracyjnego HK.
Według raportu Wall Street Journal z maja, insider trading znacznie wzrósł wraz z globalnym wzrostem popularności kryptowalut. Badanie oparte na danych publicznych pokazuje, że pracownicy niektórych z największych platform kryptowalutowych, w tym Binance, Coinbase i FTX, wykorzystywali niejawne dane firmy, aby uzyskać ogromne zyski.
Ponadto, według raportu, niektórzy insider traderzy zarobili ponad 1,7 miliona dolarów.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
