Niedawno rozpoczął się proces byłego dyrektora giełdy kryptowalut FTX, Sama Bankmana-Frieda. Przeciwko byłemu przedsiębiorcy jako świadek zeznawał Adam Yedidia, bliski przyjaciel Sama, jego współlokator z akademika MIT i były pracownik FTX.
Yedidia wiedział o problemie nielegalnego wykorzystania środków klientów i dziurach w kodzie platformy jeszcze przed upadkiem kryptowalutowego imperium i otwarcie powiedział o tym Samowi. W sumie Adam przekazał wiele interesujących informacji, które z pewnością wpłyną na przebieg sprawy.
Dzień wcześniej obrona SBFa ujawniła szczegóły swojej strategii działania. Najwyraźniej będą oni kreować wizerunek niedoświadczonego dyrektora, który padł ofiarą okoliczności i nie wiedział, co dzieje się w jego firmie.
Ponadto prawnicy postanowili przenieść odpowiedzialność za upadek FTX nie tylko na byłą szefową Alameda Research Caroline Ellison. Oberwało się też obecnemu szefowi Binance – Changpengowi Zhao. Przypomnijmy, że na krótko przed upadkiem krypto-imperium FTX ogłosił on decyzję Binance o pozbyciu się FTT.
Powodem tego był przeciek o fatalnej sytuacji finansowej Alamedy, która większość swoich środków trzymała właśnie w FTT. To ostatecznie wywołało masowe wypłaty kryptowalut przez użytkowników FTX i ujawniło dziurę w bilansie.
Co działo się wewnątrz FTX przed upadkiem?
Yedidia znał Sama jeszcze z czasów studiów na MIT. Po studiach krótko pracował w Alameda Research w 2017 roku. Już w styczniu 2021 dołączył jednak do FTX jako programista.
Należy zauważyć, że od października 2021 r. do listopada 2022 r. deweloper mieszkał w wartym 35 milionów dolarów apartamencie na Bahamach z Bankmanem-Friedem i siedmioma członkami jego świty. W związku z tym miał bliskie relacje z byłym przedsiębiorcą.
Jednocześnie Adam nie miał kontaktu z Samem po listopadzie 2022 roku. Według niego to właśnie wtedy dowiedział się, że FTX wykorzystuje pieniądze klientów do spłaty własnych długów. Co więcej, robi w tajemnicy przed użytkownikami platformy transakcyjnej. Yedidia początkowo próbował rozmawiać o tym z SBFem, ale bez skutku.
Adam był jednym z pierwszych świadków w rozprawach sądowych. Jednak pod względem prawnym znacznie różni się od innych bliskich przyjaciół Sama, takich jak jego była dziewczyna i była dyrektor wykonawcza Alameda Research Caroline Ellison lub współzałożyciel FTX Gary Wang. Yedidiah nie został oskarżony o oszustwo, co oznacza, że nie poszedł na ugodę z prokuraturą.
Zamiast tego zeznawał pod immunitetem, ponieważ martwił się, że niektóre z jego działań mogły zostać uznane za przestępstwo, donosi Protos.
Podczas procesu Adam powiedział, że ostrzegł Sama z wyprzedzeniem o błędach w kodzie giełdy kryptowalut FTX. Po dokładniejszym zbadaniu problemu, Yedidia odkrył, że Alameda aktywnie wykorzystywał pieniądze klientów giełdy do spłaty swoich długów. To wystarczyło, by deweloper złożył rezygnację.
Tylko Signal
Według źródeł, Bankman-Fried był również niezwykle ostrożny w kwestii wewnętrznej korespondencji w swojej firmie. Yedidia, podobnie jak reszta pracowników FTX, mógł używać wyłącznie komunikatora Signal do wewnętrznej komunikacji.
“Powiedział mi, żebym używał Signal. Kazał to robić całej firmie. Komunikator ma również funkcję automatycznego usuwania. Sam powiedział, że automatyczne usuwanie ma na celu zapobieganie wyciekom wiadomości. Jeśli organy regulacyjne znajdą coś, co im się nie spodoba, może to źle wpłynąć na firmę.”
Yedidia był również świadomy relacji między Bankmanem-Friedem i Caroline Ellison.
“Sam powiedział, że uprawiali seks i zapytał mnie, czy uważam, że powinni się spotykać. Odpowiedziałem, że nie.”
Niewłaściwe wykorzystanie funduszy klientów to nie jedyny problem FTX, jaki zauważył świadek. Yedidia stwierdził, że był świadomy mechanizmu handlowego niektórych amerykańskich inwestorów instytucjonalnych. Rzekomo realizowali oni transakcje na FTX.com za pośrednictwem swoich oddziałów offshore. Oświadczenie to zostało prawdopodobnie złożone w celu potwierdzenia jurysdykcji amerykańskiego sądu w sprawie.
Mieszkańcy USA nie mogą wchodzić w interakcje z międzynarodowymi platformami handlowymi – zwłaszcza jeśli obsługują one instrumenty pochodne. Amerykańskie przepisy dotyczące ochrony inwestorów są bardzo surowe.
Przed Yedidią zeznawała pierwsza osoba na stanowisku świadka w tym procesie. Był to klient FTX o imieniu Marc Antoine Juilliard, który mówił o swoich własnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z giełdy i o tym, jak różne reklamy wpływały na jego decyzje.
Ówczesne kierownictwo platformy transakcyjnej wydawało niewiarygodne kwoty na marketing. I w ten sposób naprawdę przyciągali klientów, których pieniądze ostatecznie poszły między innymi na opłacenie nieruchomości zarządu FTX i Alameda oraz inne rozrywki.
Podsumowanie
Pierwsze dni rozpraw sądowych wyraźnie pokazują, że stanowisko Sama Bankmana-Frieda jest całkowicie przegrane. To najwyraźniej wyjaśnia niechęć prokuratorów do zaoferowania mu ugody. Najwyraźniej nie mają oni wątpliwości co do powodzenia tej sprawy ze względu na obecność ważnych dowodów.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
