Scotland Yard ogłosił konfiskatę 114 milionów funtów (158 milionów dolarów) z podejrzanej operacji prania brudnych pieniędzy.
Metropolitan Police w Wielkiej Brytanii ogłosiła wczoraj największą konfiskatę kryptowalut w tej organizacji i jedną z największych na świecie. Skonfiskowane prawie 160 milionów dolarów to ponad dwukrotnie więcej niż kwota skonfiskowana przez Scotland Yard w całym 2020 roku. Skonfiskowane pieniądze są rzekomo powiązane z pierścieniem prania brudnych pieniędzy, w sprawie którego funkcjonariusze prowadzą dochodzenie.
Policja odkryła te masywne gniazdo po tym, jak wywiad otrzymał wskazówkę o dużej ilości transferowanych kryptowalut, które były związane z działalnością przestępczą. Śledztwo jest w toku.
Urzędnicy z Economic Crime Command odmówili komentarza na temat tego, które dokładnie kryptowaluty znalazły się wśród skonfiskowanych funduszy.
Według Grahama McNulty’ego, zastępcy komisarza, kryptowaluty i pranie pieniędzy są poważnym problemem, który należy rozwiązać.
Gotówka pozostaje królem, ale wraz z rozwojem technologii i platform internetowych, niektórzy przechodzą do bardziej wyrafinowanych metod prania swoich zysków. Ale, mamy wysoko wyszkolonych funkcjonariuszy i specjalistyczne jednostki pracujące dzień i noc, aby pozostać o krok do przodu przed nimi.
McNulty dodał, że cała Policja Metra będzie pracować nad zmniejszeniem brutalnej przestępczości w Londynie, a to obejmuje dochodzenia finansowe.
Istnieje nieodłączny związek między pieniędzmi a przemocą.
-mówi McNulty.
Duże konfiskaty kryptowalut powiązane z praniem brudnych pieniędzy
W miarę jak świat cyfrowych aktywów staje się coraz bardziej powszechny, tak samo przestępstwa związane z kryptowalutami. Ryzyko tych przestępstw finansowych zmobilizowało organy regulacyjne do szybkiego działania w celu ochrony inwestycji swoich obywateli i przed nielegalną działalnością związaną z kryptowalutami. Wzmożona kontrola doprowadziła naturalnie do wzrostu liczby aresztowań przestępców wykorzystujących walutę cyfrową do ukrycia swoich śladów.
W środę Korea Południowa ogłosiła, że skonfiskowała około 50 milionów dolarów w walucie cyfrowej od ponad 12 000 swoich obywateli oskarżonych o uchylanie się od płacenia podatków. Korea Południowa stwierdziła, że jest to największa jak dotąd konfiskata cyfrowych aktywów za zaległe podatki.
Śledztwo było kontynuacją wcześniejszego dochodzenia w sprawie prawie 150 000 obywateli Korei Południowej, którzy zalegali z podatkami. Zidentyfikowano, że 12 000 z nich posiadało portfele kryptowalutowe, z których ostatecznie przejęto fundusze.
Przenosząc się do Stanów Zjednoczonych, Departament Sprawiedliwości USA również niedawno ogłosił przejęcie około 2,3 miliona dolarów w Bitcoinach z poprzedniego ataku ransomware na infrastrukturę Colonial Pipeline. To przejęcie było poprzedzone przejęciem portfela kryptowalutowego Silk Road o wartości 1 miliarda dolarów, największym w historii.
eToro
eToro
eToro
eToro
YouHodler
Wirex
dYdX
MEXC
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
