W wyniku śledztwa w sprawie podejrzanej operacji prania brudnych pieniędzy, policja cywilna skonfiskowała 172 miliony brazylijskich reali (R$) (co odpowiada 33 milionom USD).
Według oficjalnego oświadczenia, brazylijskie władze przeprowadziły 22 lipca w sumie sześć nakazów przeszukania. Przeprowadziły one dochodzenia w Diadema i São Paulo. W ich następstwie sądy upoważniły policję do zajęcia majątku dwóch osób oraz łącznie 17 firm. Od tego czasu brazylijski sąd nakazał zablokowanie kont obu oskarżonych.
Śledztwa wykazały, że oskarżeni stworzyli szereg fikcyjnych firm, aby uzyskać dostęp do systemu bankowego. Giełdy kryptowalutowe sprzedawały tym firmom duże ilości Bitcoinów (BTC). Dokładniej rzecz biorąc, w ciągu pięciu miesięcy jedna giełda obracała BTC o wartości 10 milionów reali (około 1,92 miliona dolarów) do sześciu z tych fałszywych firm. Tymczasem kolejne osiem fikcyjnych firm uzyskało w tym samym okresie kolejne 15 milionów reali (około 2,88 miliona dolarów) w BTC.
SponsoredŚledztwo wykazało, że oskarżeni wysyłali pieniądze do firm znajdujących się za granicą. Te firmy offshore następnie repatriowały fundusze w formie sprzedaży i usług.
Zgodnie z oświadczeniem policji, giełdy nie przeprowadziły działań weryfikacyjnych co do legalności swoich klientów. Nie badały również pochodzenia transakcji swoich klientów. Ponadto, oświadczenie nawiązuje do prawie wyłącznych powiązań tych giełd z organizacjami przestępczymi, firmami fasadowymi i czarnym rynkiem.
Brazylijska giełda obejmuje Ethereum
Brazylia była również miejscem ostatnich, bardziej legalnych transakcji kryptowalutowych. Mianowicie, ostatnio, fundusz ETF Ethereum, który otrzymał zgodę na notowanie na B3, drugiej co do wielkości giełdzie w kraju. Według doniesień, rozwój ten sprawia, że B3 jest pierwszą giełdą w Ameryce Łacińskiej, która posiada 100% ETF złożony wyłącznie z Ethereum (ETH). Raporty wskazują również, że należąca do braci Winklevoss giełda Gemini zapewni usługi depozytowe dla funduszu.
QR Capital, firma inwestycyjna zajmująca się kryptowalutami z siedzibą w Rio de Janeiro, będzie notować fundusz pod tickerem QETH11. Brazylijski regulator rynku papierów wartościowych, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), już w marcu wydał zielone światło dla ETF-u na Bitcoina (BTC). Według doniesień był to pierwszy taki ETF notowany w Ameryce Południowej.
