14 milionów dolarów w kryptowalutach odzyskane przez policję

Chińska policja wyśledziła oszustów odpowiedzialnych za scam oparty o smart kontrakty o wartości 14 milionów dolarów. Według doniesień chińskich mediów, zespół oszustów, zlokalizowany w prowincji Fujian we wschodnich Chinach, został rozpracowany przez funkcjonariuszy tamtejszej policji, którzy w wyniku bezpośredniego zatrzymania aresztowali sprawców. Ich przestępstwa sięgają jeszcze w 2019 r., kiedy to władze zostały powiadomione, że podejrzani oszukali ofiary na ponad 100 milionach juanów, czyli ok. 14 milionów dolarów. Fałszywy smart kontrakt wymagał od uczestników wysyłania kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum i Tether, w zamian za tokeny Huobi (HT).

Poszkodowani decydują się działać

Jeden z pierwszych poszkodowanych, który zgłosił sprawę na policję wysłał 7,17 Ethereum o wartości ok. 1714 USD i otrzymał rzekome tokeny giełdy Huobi. Okazały się fałszywe, gdy próbował przelać je i sprzedać na innej giełdzie. Po incydencie zaraz poinformował władze i rozpoczęło się śledztwo. Po kilku miesiącach śledztwa policja zidentyfikowała podejrzanych, którzy, jak się okazało, przeprowadzali swoje oszustwa głównie za pośrednictwem fałszywych grup na Telegramie. W jednej z tych grup znaleziono 13 000 członków, z których 10 000 okazało się fałszywymi kontami-botami. Najwyraźniej podejrzani używali tych kont, aby zapewniać potencjalne ofiary o autentyczności biznesu smart kontraktowego. W ten sposób scammerzy mogli łatwo zbudować zaufanie i przekonać swoje ofiary do wpłat na ich konta. Chociaż całkowita liczba podejrzanych nie została jeszcze ujawniona, aresztowano dziesięciu podejrzanych, z których trzech, uważanych za pomysłodawców “biznesu” było absolwentami szkół wyższych. Policja szacuje, że w sumie zostało oszukanych około 1300 osób. W posiadaniu zatrzymanych policjanci zabezpieczyli Bitcoiny, Ethereum i Tether o wartości ponad 100 milionów juanów (14,2 miliona USD) oraz dwa luksusowe samochody sportowe (McLaren i Ferrari).

Sytuacja kryptowalut w Chinach

Chiny zaobserwowały znaczny wzrost liczby oszustw związanych z kryptowalutami na terenie kraju, jednak tylko nieliczne z nich zostały pozytywnie rozwiązane, a osoby winne skazane. Chociaż regulacje prawne w Chinach nigdy nie były wystarczająco korzystne, aby działania w zakresie kryptowaluty mogły być przeprowadzane w pełni legalnie, alarmująco wysoki odsetek przestępstw związanych z kryptowalutami z pewnością doprowadzi jeszcze do zaostrzenia polityki regulacyjnej. W 2017 r. rząd chiński wydał zakaz prowadzenia giełd kryptowalut, zmuszając gigantów giełdowych do zaprzestania działalności, z wyjątkiem wymiany OTC (over the counter). Binance i Huobi to dwie z giełd, które nie zostały całkowicie zamknięte. Obie giełdy przeniosły się do siedzib w innych częściach Azji, a dokładniej do Hongkongu i Singapuru. Regulacje w tych krajach są przychylne kryptowalutowym biznesom. Dopiero w 2019 r. rząd chiński wydał prawo akceptujące obecność kryptowalut w tym kraju. Chociaż w Chinach działają tysiące firm związanych z blockchainem, zmiana wytycznych regulacyjnych z pewnością przyniesie korzyści walutom cyfrowym.