Trusted

Binance traci partnera z powodu obaw o pranie pieniędzy

2 mins
Autor David Thomas
Tłumaczenie Jakub Dziadkowiec
Dołącz do Naszej Społeczności na Telegramie

W SKRÓCIE

  • Checkout.com zaprzestał współpracy z Binance w związku z kontrolą regulacyjną. Podobny ruch wykonała wcześniej firma Paysafe.
  • Pomimo rozwiązania umowy, Binance utrzymuje, że nie wpłynie to na usługi i podkreśla swój solidny program zgodności.
  • Binance stoi w obliczu wielu wyzwań prawnych, w tym pozwów amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz dochodzenia prowadzonego przez władze francuskie.
  • promo

Operator płatności kartami kredytowymi Checkout.com zakończył współpracę z Binance w związku z licznymi działaniami regulacyjnymi i zapytaniami ze strony partnerów. Rozwiązanie umowy weszło w życie w czwartek.

W odpowiedzi Binance stwierdziło, że nie zgadza się z powodami Checkout.com i rozważa podjęcie kroków prawnych. Rozwiązanie umowy nastąpiło po wcześniejszej decyzji Paysafe, innego europejskiego dostawcy, o zakończeniu współpracy z Binance.

Checkout.com rozpoczyna i kończy współpracę w podobnych okolicznościach

Według rzecznika Binance, zakończenie umowy z Checkout “nie będzie miało wpływu na nasze usługi”. Pomimo twierdzeń firmy płatniczej, rzecznik giełdy powiedział, że przeszła ona długą drogę w budowaniu solidnego programu zgodności.

Problemy Binance i spadek obrotu
Problemy prawne Binance odzwierciedlone w malejących wolumenach | Źródło: CCData

Niezależnie od tego, Binance nadal stoi w obliczu pozwu ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), oskarżając ją o oszukiwanie organów regulacyjnych i niewłaściwe zarządzanie funduszami klientów. Giełda boryka się również z dochodzeniem prowadzonym przez władze francuskie w związku z “zaostrzonymi” zarzutami prania pieniędzy. Została zmuszona do opuszczenia kilku regionów po niespełnieniu standardów zgodności.

Współpraca z Checkout.com rozpoczęła się w 2020 roku. Wtedy to syndykat przestępczy wykorzystał brak systemu 3-D Secure do przeprowadzenia transakcji o wartości 10 milionów dolarów na Binance.

3-D Secure zapobiega oszustwom związanym z kartami kredytowymi poprzez ochronę informacji o klientach. Ponadto jest obecnie obowiązkowy na mocy europejskiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Od tego czasu Checkout.com pomógł Binance przetworzyć ogromne środki, w tym 2 miliardy dolarów w miesięcznych transakcjach kryptowalutowych podczas hossy w 2021 roku.

Dowiedz się jak zacząć handlować na Binance i poznaj opinie ekspertów.

Odejścia dostawców płatności wpływają na przychody Binance

Rozwiązanie umowy z Checkout następuje kilka dni po tym, jak giełda zatrzymała własną platformę Bifinity. Obsługiwała ją wraz z Paysafe i Checkout. Usługa ta pomagała firmom akceptować płatności kryptowalutowe.

Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, zatwierdził w piątek nową politykę firmy. Zgodnie z nią żaden pracownik nie ma poufnego dostępu do działu handlu kontraktami terminowymi na Binance.

W czerwcu amerykańska Commodity Futures Trading Commission pozwała Binance za umożliwienie amerykańskim firmom dostępu do działu handlowego bez zarejestrowania swojej działalności w agencji.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Październik 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Październik 2024
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów | Październik 2024

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Jakub-Dziadkowiec.png
Jakub Dziadkowiec
Redaktor naczelny BeInCrypto Polska. Profesor na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Od wielu lat pisze analizy, felietony i newsy z branży kryptowalut. Uczestnik i prelegent licznych konferencji oraz eventów sektora Web3 i blockchain w Polsce i Europie. Entuzjasta analizy on-chain, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!
READ FULL BIO
Sponsorowane
Sponsorowane