Binance, jedna z największych giełd kryptowalut, stoi w obliczu dochodzenia prowadzonego przez IRS i Departament Sprawiedliwości. Jednostki rządowe poszukują informacji od osób posiadających wgląd w praktyki biznesowe giełdy.
Binance Holdings jest obecnie badane przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Urząd Skarbowy (IRS), zgodnie z raportem Bloomberga. Celem jest próba wyszukania nielegalnej działalności, która rzekomo znalazła dom na nieuregulowanym rynku kryptowalut i jego największej giełdzie.
Według anonimowego źródła mającego wgląd w praktyki Binance, urzędnicy zajmujący się praniem brudnych pieniędzy i przestępstwami podatkowymi zaczynają zadawać pytania. Giełda, prowadzona przez Changpeng Zhao, zdominowała obecny rynek wymiany kryptowalut od czasu otwarcia w 2017 roku.
W oficjalnym oświadczeniu rzeczniczka Binance Jessica Jung powiedziała:
Traktujemy nasze zobowiązania prawne bardzo poważnie i współpracujemy z organami regulacyjnymi i organami ścigania.
Pomimo polityki nie komentowania konkretnych zapytań, dodaje:
Ciężko pracowaliśmy, aby zbudować solidny program zgodności, który obejmuje zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i narzędzia wykorzystywane przez instytucje finansowe do wykrywania podejrzanych działań i reagowania na nie.
Niedawno firma zajmująca się kryminalistyką blockchain, Chainalysis, współpracująca z agencjami federalnymi USA, stwierdziła, że przez Binance przeszło więcej funduszy związanych z działalnością przestępczą niż jakąkolwiek inną pojedynczą giełdę.
To najwyraźniej uniosło kilka brwi u urzędników amerykańskich, którzy obawiają się, że kryptowaluty są wykorzystywane do ukrywania nielegalnych transakcji, a także do pomocy w unikaniu płacenia podatków.
Urzędnicy amerykańscy, którzy są zaangażowani w dochodzenie, to prokuratorzy federalni z wydziału ds. uczciwości bankowej Departamentu Sprawiedliwości oraz prawnicy z biura prokuratora USA. Szczegóły tego, czym zajmują się ci urzędnicy, nie są jeszcze znane.
To nie pierwszy raz, kiedy Binance znajduje się pod kontrolą rządu. Napotkali problemy regulacyjne w Europie w zakresie usług związanych z obrotem akcjami, a nawet zostali ostrzeżeni przez niemieckie organy nadzoru.
W chwili pisania tego tekstu ani Departament Sprawiedliwości, ani IRS nie wydały żadnych oficjalnych oświadczeń w tej sprawie.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
