W skrócie

  • Giełda kryptowalut Binance jest badana przez IRS i Departament Sprawiedliwości.
  • Niezależny raport wykazał, że przez Binance wysyłanych jest więcej nielegalnych pieniędzy niż jakakolwiek inna giełda kryptowalut.
  • Binance było świadkiem podobnych dochodzeń w Europie dotyczących tokenów giełdowych.
  • promo

Binance, jedna z największych giełd kryptowalut, stoi w obliczu dochodzenia prowadzonego przez IRS i Departament Sprawiedliwości. Jednostki rządowe poszukują informacji od osób posiadających wgląd w praktyki biznesowe giełdy.

Binance Holdings jest obecnie badane przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Urząd Skarbowy (IRS), zgodnie z raportem Bloomberga. Celem jest próba wyszukania nielegalnej działalności, która rzekomo znalazła dom na nieuregulowanym rynku kryptowalut i jego największej giełdzie.

Według anonimowego źródła mającego wgląd w praktyki Binance, urzędnicy zajmujący się praniem brudnych pieniędzy i przestępstwami podatkowymi zaczynają zadawać pytania. Giełda, prowadzona przez Changpeng Zhao, zdominowała obecny rynek wymiany kryptowalut od czasu otwarcia w 2017 roku.

W oficjalnym oświadczeniu rzeczniczka Binance Jessica Jung powiedziała:

Traktujemy nasze zobowiązania prawne bardzo poważnie i współpracujemy z organami regulacyjnymi i organami ścigania.

Pomimo polityki nie komentowania konkretnych zapytań, dodaje:

Ciężko pracowaliśmy, aby zbudować solidny program zgodności, który obejmuje zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i narzędzia wykorzystywane przez instytucje finansowe do wykrywania podejrzanych działań i reagowania na nie.

Niedawno firma zajmująca się kryminalistyką blockchain, Chainalysis, współpracująca z agencjami federalnymi USA, stwierdziła, że ​​przez Binance przeszło więcej funduszy związanych z działalnością przestępczą niż jakąkolwiek inną pojedynczą giełdę.

To najwyraźniej uniosło kilka brwi u urzędników amerykańskich, którzy obawiają się, że kryptowaluty są wykorzystywane do ukrywania nielegalnych transakcji, a także do pomocy w unikaniu płacenia podatków.

Urzędnicy amerykańscy, którzy są zaangażowani w dochodzenie, to prokuratorzy federalni z wydziału ds. uczciwości bankowej Departamentu Sprawiedliwości oraz prawnicy z biura prokuratora USA. Szczegóły tego, czym zajmują się ci urzędnicy, nie są jeszcze znane.

To nie pierwszy raz, kiedy Binance znajduje się pod kontrolą rządu. Napotkali problemy regulacyjne w Europie w zakresie usług związanych z obrotem akcjami, a nawet zostali ostrzeżeni przez niemieckie organy nadzoru.

W chwili pisania tego tekstu ani Departament Sprawiedliwości, ani IRS nie wydały żadnych oficjalnych oświadczeń w tej sprawie.

Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro Wypróbuj
Coinrule Coinrule Wypróbujo
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro Wypróbuj
YouHodler YouHodler Wypróbuj
Coinrule Coinrule Wypróbujo
Najlepsze platformy dla krypto inwestorów
eToro eToro
YouHodler YouHodler
Wirex Wirex
Coinrule Coinrule
MEXC MEXC

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK
8e352407c7c9065659a2996ca5e3a928?s=120&d=mm&r=g
Matthew De Saro
Matthew De Saro jest dziennikarzem i osobowością medialną specjalizującą się w sporcie, hazardzie i statystykach. Zanim dołączył do BeInCrypto, jego prace były publikowane w Fansided, Forbes i OutKick. Z wykształceniem w analizie statystycznej i zamiłowaniem do pisania, ma nieszablonowe podejście do przekazywania wiadomości.
PRZECZYTAJ PEŁNE BIO
Sponsorowane
Sponsorowane