Binance opuszcza Holandię po tym, jak nie udało mu się uzyskać licencji dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) od lokalnego regulatora.
Począwszy od północy 17 lipca, Binance nie będzie już przyjmować nowych holenderskich klientów. Istniejący użytkownicy muszą wycofać środki.
Biznes Binance pod globalną presją
Klienci otrzymali obszerną wiadomość e-mail na temat posiadanych aktywów i instrukcje, co robić. W e-mailu przesłanym do wszystkich użytkowników można znaleźć następujące informacje wyjaśniające przyczyny obecnej sytuacji:
„Chociaż zbadaliśmy wiele alternatywnych sposobów obsługi mieszkańców Holandii zgodnie z holenderskimi przepisami, niestety nie doprowadziło to obecnie do rejestracji VASP w Holandii.”
Firma prowadzi stara się jednak wciąż prowadzić rozmowy z holenderskimi organami regulacyjnymi na temat dalszych działań.
Platforma handlowa została zmuszona do opuszczenia również innych jurysdykcji, w tym Nigerii, Kanady, Cypru oraz Australii.
Giełda została pozwana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd między innymi za niewłaściwe obchodzenie się z funduszami klientów.
Pozew SEC zarzuca również Binance celowe dążenie do wprowadzenia w błąd organów regulacyjnych poprzez nieprzejrzystą strukturę korporacyjną.
Niedawno jej amerykańska firma zwolniła pracowników w działach zgodności i prawnym. Dyrektor ds. Strategii, Patrick Hillman, potwierdził, że giełda powiększyła swój dział zgodności po rażących lukach w zakresie zgodności we wczesnych latach.
Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, wcześniej zaprzeczył plotkom o masowych zwolnieniach w Binance. W mediach pojawiły się doniesienia, że 20% pracowników zostanie zwolnionych z powodu złych warunków rynkowych.
Przedstawione raporty określił jako FUD i powiedział, że firma ma „politykę oddolną”.
Giełda rozpoczyna kampanię PR dotyczącą zarządzania ryzykiem
Europejskie rozporządzenie dotyczące rynków aktywów kryptograficznych, które prawdopodobnie wejdzie w życie za około 17 miesięcy, umożliwia lokalnym organom regulacyjnym przyznawanie licencji, które można paszportować w całej Unii Europejskiej.
Zasady MiCA dotyczące transferu funduszy dotyczące prania pieniędzy zmuszają giełdy do identyfikacji obu stron zaangażowanych w transakcję kryptograficzną niezależnie od kwoty.
Binance uzyskał już licencje od organów regulacyjnych we Francji, Hiszpanii, Polsce i we Włoszech. Francuski organ regulacyjny uniemożliwia jej oferowanie handlu przy użyciu monet zapewniających prywatność.
Jednak członek rady nadzorczej UE, Elizabeth McCaul, argumentowała w kwietniu, że MiCA przegapiła fundamentalny punkt, który doprowadził do upadku FTX. Powiedziała, że nowe przepisy powinny uwzględniać międzynarodowy zasięg firmy przy ocenie jej profilu ryzyka.
Niedawno Binance wydało serię filmów opisujących swoje podejście do zarządzania ryzykiem. Według szefa bezpieczeństwa , Jimmy’ego Su, symuluje wektory ataku, aby określić skuteczność jego obrony.
Firma poprosiła firmę analityczną Chainalysis o sprawdzenie transakcji w łańcuchu pod kątem podejrzanych działań związanych z praniem brudnych pieniędzy.
Algorytmy sztucznej inteligencji wykrywają również nienormalną aktywność handlową, w tym logowanie z różnych miejsc, nieprawidłowy czas wypłaty i kwoty.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
