Największa na świecie platforma do handlu kryptowalutami, Binance, oraz jej założyciel i były dyrektor generalny, Changpeng Zhao (CZ), stają przed sądem w Seattle w sprawie zarzutów o pranie pieniędzy.
Aktualnie CZ odbywa czteromiesięczny wyrok po zawarciu ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) na początku tego roku. Jego zwolnienie przewidziane jest na 29 września.
Inwestorzy pozywają Binance i CZ za pranie pieniędzy
Trzech inwestorów twierdzi, że nie mogli odzyskać swoich aktywów. Te skradziono z giełdy z powodu rzekomego braku działań Binance w zapobieganiu praniu pieniędzy. W dniu 16 sierpnia złożyli pozew w Sądzie Okręgowym USA dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu w Seattle. Reprezentowani przez czołowych prawników ds. pozwów zbiorowych, twierdzą, że działania giełdy spowodowały szkody dla konsumentów.
Zgodnie z pozwem po kradzieży środków, złoczyńca przelał je na Binance, skutecznie przerywając połączenie między blockchainem a cyfrowymi aktywami ofiar. To uczyniło je niewykrywalnymi. Jednak dzięki „stałemu zapisowi” w blockchainie, te transakcje pozostają „trwałe i dokładnie śledzone”.
Pozew dalej twierdzi, że „bez platformy takiej jak Binance.com do prania krypto, złodziej kradnący czyjeś aktywa ryzykuje wykrycie przez władze dzięki śledzeniu w ramach blockchain”.
Prawnicy ds. pozwów zbiorowych oskarżają Binance i CZ o ułatwianie prania pieniędzy. Jeśli to zostanie udowodnione, mogłoby to oznaczać naruszenie ustawy RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Pozew może stanowić precedens dla branży
Bill Hughes, prawnik z Consensys z doświadczeniem w DOJ, wyraża wątpliwości, czy prawnicy powodów sprostają ciężarowi dowodu. Natomiast to może uniemożliwić im udowodnienie swoich twierdzeń. Jeśli im się nie uda, sprawa może nie przejść do fazy analizy dowodów lub wstępnych ruchów procesowych, gdzie obie strony dokładnie badają dowody i budują swoje argumenty.
Pomimo tych wyzwań, wysokie kwalifikacje prawne zespołu powodów mogą stanowić poważne ryzyko dla Binance i CZ. Według Hughesa ci prawnicy wcześniej reprezentowali klasy w pozwach przeciwko Facebookowi za naruszenia prywatności konsumentów, producentom opioidów i Wells Fargo za fałszywe konta. Hughes zauważa w swojej wypowiedzi:
„Mają głębokie kieszenie i wyczuwają krew w wodzie.”
Hughes spekuluje również, że jeśli sprawa wejdzie w fazę analizy dowodów, może to mieć szersze implikacje dla branży krypto. Binance może być zmuszone ujawnić szczegóły dotyczące śledzenia i odzyskiwania aktywów, co może prowadzić do zwiększonego nadzoru regulacyjnego w całej branży.
Sprawa będzie testować skuteczność analiz blockchainowych i odzyskiwania aktywów on-chain, potencjalnie przyciągając uwagę agencji takich jak FBI i IRS. Prawnik wyjaśnia:
„Och, rzeczy, które Binance mogłoby być zmuszone powiedzieć o śledzeniu i odzyskiwaniu — to szczerze mówiąc, trudna sprawa, jeśli rozumiesz cokolwiek z tej branży.”
Tymczasem CZ pozostaje w więzieniu po przyznaniu się do naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy. Doprowadziło to do zapłacenia przez Binance 4,3 mld USD grzywny za naruszenia regulacji cywilnych. Po jego rezygnacji z funkcji dyrektora generalnego, rolę tę przejął Richard Teng.
Pomimo tych wyzwań, Binance twierdzi, że zapobiegło potencjalnym stratom użytkowników na kwotę do 2,4 mld USD w 2024 roku. Według ostatniego komunikatu prasowego, giełda wykorzystała silne zarządzanie ryzykiem do wykrycia i oznaczenia podejrzanych transakcji, skutecznie zatrzymując oszustwa, które mogłyby wpłynąć na ponad 1,2 miliona użytkowników.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
