Była dyrektor Binance.US Catherine Coley poprosiła prawnika z kancelarii Sullivan & Cromwell, Jamesa McDonalda, o reprezentowanie jej podczas procesu CFTC przeciwko Binance.
Coley pomagała w uruchomieniu amerykańskiego oddziału Binance, Binance.US, w 2019 roku, ale odeszła dwa lata później.
Coley odeszła z powodu zarządzania Binance.US przez Zhao
Według źródeł bliskich jej odejściu, była traderka z Wall Street opuściła Binance w 2021 roku z powodu zarządzania Binance.US przez CEO Binance Changpeng Zhao.
Coley, niegdyś zapalony użytkownik mediów społecznościowych, od czasu swojego odejścia w 2021 roku nie skomentował niczego publicznie.
Doradcą prawnym Coley jest partner w Sullivan & Cromwell, firmie prawnej reprezentującej konkurenta Binance – FTX – w jego sprawie upadłościowej w Delaware.
Zatrudnienie McDonalda przez Coley następuje po tym, jak amerykańska Commodity Futures Trading Commission pozwała giełdę i jej prezesa za promowanie swojego stanowiska do handlu instrumentami pochodnymi wśród tzw. amerykańskich firm handlowych VIP, które nie są zarejestrowane w tej agencji. CFTC oskarżyła również giełdę o prowadzenie słabego programu kontroli zgodności.
CFTC rozpoczęła dochodzenie w sprawie Binance w 2021 roku w związku z domniemanym bezprawnym handlem, który później w tym samym roku przekształcił się w zarzuty dotyczące wykorzystywania poufnych informacji. W ostatnim pozwie agencja zarzuciła, że 300 wewnętrznych kont jest wyłączonych z wewnętrznych regulacji zabraniających wykorzystywania informacji poufnych.
Od maja 2021 roku amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że bada potencjalne uchylanie się od płacenia podatków przez giełdę oraz zgodność z zasadami KYC/AML. W grudniu adwokaci giełdy rozpoczęli negocjacje z prokuratorami, którzy rozważali podjęcie agresywnych działań przeciwko giełdzie.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission) poprosiła również o informacje na temat powiązań Binance.US, platformy do handlu spotami przeznaczonej dla klientów z USA, z jej globalną filią.
Zrzuty CFTC
Ostatnie zarzuty CFTC sugerujące, że giełda rzekomo zwalnia 300 kont z zasad dotyczących wykorzystywania informacji poufnych, odzwierciedlają tendencję do ochrony interesów korporacyjnych przez giełdę przy jednoczesnym zachowaniu życzliwego wyglądu zewnętrznego.
Po upadku FTX, Binance ogłosił, że uruchomi fundusz naprawczy o wartości 1 miliarda dolarów, aby pomóc upadającym firmom kryptowalutowym, i podkreślił, że wszystkie transakcje funduszu będą publicznie widoczne.
Jednak w jednej z transakcji na początku tego miesiąca giełda przeniosła prawie 1 miliard dolarów z udziałów w funduszu BUSD do portfela firmowego. Nie sprecyzowała, w jaki sposób zamieni te środki na Bitcoin, Ether i BNB po tym, jak amerykańscy regulatorzy nakazali emitentowi BUSD, firmie Paxos, zaprzestanie mintowania tej monety.
“W razie potrzeby środki będą dostępne, ale znajdą się w naszych portfelach korporacyjnych, a nie w portfelu IRI” – powiedział Fortune rzecznik prasowy.
Ponadto, na początku stycznia pojawiły się doniesienia, że tzw. B-tokeny, czyli wersje łańcucha BNB aktywów deponowanych przez klientów, nie były zabezpieczone w wystarczającym stopniu.
Binance podobno mieszał również środki klientów i firm w jednym portfelu. Później firma przyznała się do błędu i powiedziała, że będzie wybijać B-tokeny tylko wtedy, gdy portfel klienta będzie miał wymagane zabezpieczenie.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
