Według osób wtajemniczonych, niemiecki organ nadzoru finansowego, BaFin, rzekomo wezwał Binance do wycofania wniosku o licencję.
Wall Street Journal ujawnił 28 lipca, że BaFin wyraził zastrzeżenia co do skomplikowanej struktury korporacyjnej Binance i założyciela firmy, Changpeng Zhao, często nazywanego “CZ”.
Binance ponownie analizuje europejską ekspansję
Na początku tego tygodnia Binance ujawniło swoją decyzję o wycofaniu wniosku o niemiecką licencję. Pomimo planów ponownego złożenia wniosku w przyszłości, ruch ten stanowi znaczącą przeszkodę w europejskiej strategii rozwoju Binance.
Oprócz wyzwań w Niemczech, Binance napotkało trudności regulacyjne w Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Firma stoi również w obliczu kontroli nad potencjalnymi lukami w protokołach Poznaj swojego klienta (KYC) we Francji.
Władze Belgii, powołując się na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, nakazały niedawno Binance wstrzymanie działalności w tym kraju. W Holandii giełda musiała zaprzestać działalności ze względu na kwestie licencyjne.
W międzyczasie, po wycofaniu przez Financial Conduct Authority (FCA) kluczowych zezwoleń w Wielkiej Brytanii, Binance musiało przejść na jedyną giełdę kryptowalut, eliminując transakcje fiat.
Złożona struktura pod mikroskopem
Raport WSJ sugeruje, że głównym zmartwieniem BaFin jest wielopłaszczyznowa struktura firmy Binance, uważając, że może on skomplikować nadzór regulacyjny.
Jednak rzecznik firmy zakwestionował dokładność raportu. Stwierdził, że wycofanie koncentruje się na uzyskaniu nowej licencji kryptowalutowej w Unii Europejskiej.
Model operacyjny giełdy jest nieco wyjątkowy. Chociaż prowadzi on biura na całym świecie, firma twierdzi, że nie ma globalnej siedziby i promuje zdalne środowisko pracy.
Jako podmiot będący własnością prywatną, Zhao nie jest zobowiązany do ujawniania swoich szczegółowych danych finansowych, co prowadzi niektórych krytyków do kwestionowania przejrzystości jego praktyk księgowych. Dochodzenie przeprowadzone przez Reutersa w grudniu ubiegłego roku określiło nawet finanse firmy jako “czarną skrzynkę”, podkreślając nieprzejrzystość jego transakcji finansowych i operacyjnych.
Obawy BaFin rozciągają się na przywództwo
Co więcej, obawy BaFin nie ograniczają się do struktury korporacyjnej giełdy. Organ nadzorczy wyraził podobno wątpliwości co do zdolności założyciela Changpenga Zhao do prowadzenia lub posiadania firmy w Niemczech.
Od czasu założenia Binance w 2017 r. rola lidera CZ wzrosła. W Stanach Zjednoczonych jest on obecnie uwikłany w spór prawny z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Zarzuca ona Zhao stworzenie “skomplikowanej sieci oszustw”, a następnie doręczyła mu wezwanie sądowe w sprawie przeciwko Binance US.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
