Amerykański sąd skazał mężczyznę na pięć lat więzienia za zorganizowanie związanego z kryptowalutami schematu Ponziego na kwotę 9,4 mln USD.
Nakazano mu także zapłacić ponad 1 mln USD konfiskaty i ponad 170 000 USD odszkodowania.
SponsoredPrezes Wolf Capital ukarany za schemat Ponziego
Travis Ford to 36-letni mieszkaniec Glenpool w Oklahomie i były CEO Wolf Capital Trading LLC. Ta firma inwestycyjna w sektorze kryptowalut zebrała niemal 10 mln USD od około 2800 inwestorów.
Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Ford w 2023 roku namawiał na inwestycje poprzez swoją stronę internetową i różne promocje online. Przedstawiał się jako doświadczony trader, zdolny do generowania dziennych zwrotów w zakresie od 1% do 2% dla inwestorów.
Podczas procesu Forda prokuratorzy argumentowali, że ostatecznie przekierował i sprzeniewierzył te fundusze na potrzeby osobiste i wsparcie swoich współspiskowców.
W styczniu Ford przyznał się do winy za jednorazowe zawiązanie spisku w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego. W ramach swojej winy przyznał, że wiedział, że reklamowanych przez niego zwrotów z inwestycji nie da się konsekwentnie dostarczać.
SponsoredTen przypadek to kolejny schemat Ponziego związany z kryptowalutami, jakie ostatnio dość często pojawiają się w nagłówkach portali.
Oszustwa kryptowalutowe rosną na całym świecie
W ostatnich miesiącach kilka większych oszustw, powtarzających schemat Ponziego i związanych z kryptowalutami, pojawiło się ponownie w nagłówkach.
Podobny przypadek miał miejsce w zeszłym miesiącu, kiedy tajskie władze aresztowały w Bangkoku obywatela Chin Lianga Ai-Binga. Jest on oskarżony o pomoc w prowadzeniu schematu FINTOCH, który rzekomo ukradł ponad 31 mln USD od prawie 100 inwestorów w całej Azji. Urzędnicy twierdzą, że operacja obejmowała wiele krajów i polegała na agresywnym marketingu online.
W sierpniu nowojorski sąd wydał kolejne ważne orzeczenie. Sędziowie nakazali założycielowi EminiFX, Eddy’emu Alexandre’owi, spłacić 228 mln USD. Stało się to po tym, jak regulatorzy uznali, że jego platforma oparta na sztucznej inteligencji była oszustwem na dużą skalę. Schemat celował w społeczności imigrantów w Stanach Zjednoczonych.
Trzeci przypadek ujawnił się kilka tygodni wcześniej w Detroit. Miejskie władze pozwały firmę RealT z siedzibą na Florydzie za sprzedaż tokenizowanych udziałów w domach, których nigdy nie posiadała. Firma zebrała około 2,72 mln USD od inwestorów poprzez te oferty.
Skazanie Forda podkreśla zdecydowane stanowisko władz. Fala ostatnich przypadków jasno pokazuje, że oszustwa związane z kryptowalutami rozprzestrzeniają się szybciej niż egzekwowanie prawa może za nimi nadążyć.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
