Brazylijska policja przejmuje 28 mln. USD z piramidy finansowej

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Lokalne wiadomości donoszą, że brazylijska policja federalna skonfiskowała ponad 28 milionów dolarów w kryptowalutach.

  • Zajęte aktywa były wynikiem dochodzenia w sprawie schematu Ponzi związanego z kryptowalutami.

  • Jest to trzecia konfiskata w dziesiątkach milionów w ciągu zaledwie kilku miesięcy od brazylijskiej policji.

  • promo

    Nowy kanał BeInCrypto Premium 3.0 jest już oficjalnie LIVE: 3x więcej traderów, 3x więcej insightów, 3x więcej wartości dla Ciebie!

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Brazylijska policja federalna z powodzeniem zakończyła jedną z największych konfiskat waluty cyfrowej w kraju.

Według raportu CNN Brazil, policja federalna rozbiła kryptowalutowy schemat Ponziego i przejęła prawie 30 milionów dolarów w funduszach cyfrowych. W tym, co policja nazwała “Operacją Kryptos”, dochodzenie w sprawie piramidy finansowej zostało przeprowadzone przez Policję Federalną Regionu Jezior w Rio. Skonfiskowane środki zostaną natychmiast zlikwidowane i udostępnione sądom.

Funkcjonariusze w ramach operacji Krypto przeprowadzili 24 sierpnia 15 nakazów przeszukania i konfiskaty. Oprócz skonfiskowanej kryptowaluty, skonfiskowano również 21 luksusowych samochodów, a także kolekcję zegarków i biżuterii. Policja federalna zebrała również obcą walutę w wysokości ponad 3 milionów dolarów i różne dokumenty.

Nakazy doprowadziły również do pięciu aresztowań, w tym właściciela firmy konsultingowej Bitcoin w Cabo Frio, Glaidsona Acácio. Policja twierdzi, że aresztowali Acácio w jego rezydencji w Barra da Tijuca. Śledczy twierdzą, że Acácio jest podejrzany o przekazywanie miliardów dolarów za pośrednictwem piramidy finansowej, która obiecywała zwroty do 15% inwestycji. Obrona Acácio powiedziała, że jest świadoma aresztowania i nie zapoznała się jeszcze ze szczegółami śledztwa:

Obrona Glaidsona Acácio jest świadoma aresztowania i jak na razie nie ma dostępu do treści śledztwa. Dopiero po odpowiedniej analizie całej dokumentacji będziemy mogli wypowiedzieć się w konkretny sposób.

CNN dodała, że Gladison ma już zaplanowane na czwartek przesłuchanie w sprawie aresztu. Aresztowania poza Rio obejmowały jedno w Cabo Frio i dwa na lotnisku Guarulhos, w São Paulo.

Brazylia podejmuje działania przeciwko przestępstwom związanym z kryptowalutami

W ostatnich miesiącach Brazylia zajęła się ścisłymi regulacjami, badaniem i karaniem przestępstw związanych z kryptowalutami. Na początku sierpnia w oddzielnej operacji o nazwie “Compliance” wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy policji federalnej, którzy wydali ponad 30 nakazów przeszukania i konfiskaty.

Było to zwieńczenie trzyletniego śledztwa, a także zablokowanie przez sąd federalny ponad 30 kont bankowych i portfeli kryptowalutowych. Operacja Compliance została poprzedzona inną masową konfiskatą około 30 milionów dolarów w związku z operacją prania brudnych pieniędzy.

Wykonano sześć nakazów przeszukania i dokonano dwóch aresztowań w mieście São Paulo. Śledczy odkryli, że 17 fikcyjnych firm zostało stworzonych w celu zakupu Bitcoinów i przesyłania ich na konta offshore. Następnie dokonali aresztowań.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Kreator marki i wizerunku w sieci, emarketer, autor. Prowadzi agencję marketingową, pomógł klientom wielu branż w pozyskiwaniu i automatyzacji obsługi klientów sektora B2B i B2C. Wypowiedział się na wielu webinarach oraz livach u m.in. Akademii Milionerów w tematyce marketingu online oraz specjalistycznych dziedzinach. Pasjonata decentralizacji, wolności i kryptowalut.

OBSERWUJ AUTORA

Znany NFT wprowadza na rynek monetę      

Handluj ApeCoinem!

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz