Brazylijska policja federalna z powodzeniem zakończyła jedną z największych konfiskat waluty cyfrowej w kraju.
Według raportu CNN Brazil, policja federalna rozbiła kryptowalutowy schemat Ponziego i przejęła prawie 30 milionów dolarów w funduszach cyfrowych. W tym, co policja nazwała “Operacją Kryptos”, dochodzenie w sprawie piramidy finansowej zostało przeprowadzone przez Policję Federalną Regionu Jezior w Rio. Skonfiskowane środki zostaną natychmiast zlikwidowane i udostępnione sądom.
Funkcjonariusze w ramach operacji Krypto przeprowadzili 24 sierpnia 15 nakazów przeszukania i konfiskaty. Oprócz skonfiskowanej kryptowaluty, skonfiskowano również 21 luksusowych samochodów, a także kolekcję zegarków i biżuterii. Policja federalna zebrała również obcą walutę w wysokości ponad 3 milionów dolarów i różne dokumenty.
Nakazy doprowadziły również do pięciu aresztowań, w tym właściciela firmy konsultingowej Bitcoin w Cabo Frio, Glaidsona Acácio. Policja twierdzi, że aresztowali Acácio w jego rezydencji w Barra da Tijuca. Śledczy twierdzą, że Acácio jest podejrzany o przekazywanie miliardów dolarów za pośrednictwem piramidy finansowej, która obiecywała zwroty do 15% inwestycji. Obrona Acácio powiedziała, że jest świadoma aresztowania i nie zapoznała się jeszcze ze szczegółami śledztwa:
Obrona Glaidsona Acácio jest świadoma aresztowania i jak na razie nie ma dostępu do treści śledztwa. Dopiero po odpowiedniej analizie całej dokumentacji będziemy mogli wypowiedzieć się w konkretny sposób.
CNN dodała, że Gladison ma już zaplanowane na czwartek przesłuchanie w sprawie aresztu. Aresztowania poza Rio obejmowały jedno w Cabo Frio i dwa na lotnisku Guarulhos, w São Paulo.
Brazylia podejmuje działania przeciwko przestępstwom związanym z kryptowalutami
W ostatnich miesiącach Brazylia zajęła się ścisłymi regulacjami, badaniem i karaniem przestępstw związanych z kryptowalutami. Na początku sierpnia w oddzielnej operacji o nazwie “Compliance” wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy policji federalnej, którzy wydali ponad 30 nakazów przeszukania i konfiskaty.
Było to zwieńczenie trzyletniego śledztwa, a także zablokowanie przez sąd federalny ponad 30 kont bankowych i portfeli kryptowalutowych. Operacja Compliance została poprzedzona inną masową konfiskatą około 30 milionów dolarów w związku z operacją prania brudnych pieniędzy.
Wykonano sześć nakazów przeszukania i dokonano dwóch aresztowań w mieście São Paulo. Śledczy odkryli, że 17 fikcyjnych firm zostało stworzonych w celu zakupu Bitcoinów i przesyłania ich na konta offshore. Następnie dokonali aresztowań.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
